证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临 2013—001
山西三维集团股份有限公司
临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 1 月 18 日以书
面会签的方式召开临时董事会议。公司 13 名董事中 10 名出席或委托出席，董事
长卢辉生因出差缺席会议，董事闫保安因出差委托董事刘永安代为出席，董事孙
自瑾因出差缺席会议，董事侯俊义因出差缺席会议，独立董事王彩俊因出差委托
独立董事张建华代为出席。会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规
章和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审
议，作出如下决议：
一、同意 8 票，回避 2 票，反对 0 票,弃权 0 票，审议通过了《关于为山西
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在广发银行郑州分行经三路支行综合授信 3
亿元人民币提供担保的议案》；
二、同意 7 票，回避 2 票，反对 1 票,弃权 0 票，审议通过了《公司与阳泉
煤业（集团）有限责任公司签署《综合服务合同》的议案》；
三、同意 8 票，回避 2 票，反对 0 票,弃权 0 票，审议通过了《公司关于增
加关联交易关联方以及调整 2012 年度日常关联交易预计总额的议案》；
四、同意 8 票，回避 2 票，反对 0 票,弃权 0 票，审议通过了《公司关于收
购山西三维华邦集团有限公司往复式煤气压缩机及电厂其他附属资产的议案》；
以上一至三项议案，须提交 2013 年第一次临时股东大会审议通过。
五、同意 10 票，反对 0 票,弃权 0 票，审议通过了《关于召开 2013 年第一
次临时股东大会的议案》。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2013 年 1 月 18 日
