股票代码：000750 股票简称：SST 集琦 公告编号：2011－027
桂林集琦药业股份有限公司
流通股股份现金选择权实施细则公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2009年2月4日，本公司召开2009年第一次临时股东大会，审议通过了本次资
产置换及吸收合并的相关议案；2010年12月17日，本公司召开2010年第二次临时
股东大会，将本次资产置换及吸收合并的相关决议有效期延长至2012年2月4日。
中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]1009号批复核准了本公司资产置换
及吸收合并的相关议案。本公司将通过深圳证券交易所交易系统向所有流通股股
东提供流通股股份现金选择权申报服务，现就有关事项公告如下：
重要内容提示：
1、本次流通股股份现金选择权股权登记日为2011年7月5日，申报期为2011
年7月11日-2011年7月15日，申报截止时间为2011年7月15日下午3点，申报期间
公司股票停牌，直至本公司重大资产重组及以新增股份吸收合并国海证券有限责
任公司实施完毕，并自本公司股权分置改革实施完毕后复牌交易，敬请广大投资
者注意。
2、本次流通股股份现金选择权收购价格为3.72元/股，截至本公告发布之日
前的一个交易日（2009年1月23日），本公司股票的收盘价格为4.39元/股，比流
通股股份现金选择权的行权价3.72元/股高18.01%，如投资者行使流通股股份现
金选择权，将可能导致一定亏损，同时由于不再持有申报行权的桂林集琦相关股
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份，行使现金选择权的投资者将无法获得公司股权分置改革中非流通股股东（广
西投资集团有限公司、广西梧州索芙特美容保健品有限公司、广西桂东电力股份
有限公司、广西荣桂贸易公司、广西梧州中恒集团股份有限公司、湖南湘晖资产
经营股份有限公司、广西河池化工股份有限公司、株洲市国有资产投资经营有限
公司、广州市靓本清超市有限公司、武汉香溢大酒店有限公司、玉林市华龙商务
有限责任公司、广西梧州冰泉实业股份有限公司、深圳市金亚龙投资有限公司、
南宁市荣高投资有限公司）承诺送出的股份，敬请投资者慎重判断行权的风险。
3、本次现金选择权的派发、行权采用权利形式。现金选择权的申报、结算
通过深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的权利系统
完成，申报、结算规则适用《深圳证券交易所权证业务管理暂行办法》、《中国
证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上市权证登记结算业务实施细
则》（（2005年8月16日）的相关规定。本次现金选择权的具体操作请参阅上述
文件及《深圳证券交易所权证行权投资者操作指南》（2006年8月24日））。
4、本次现金选择权将以流通股股东使用的证券账户为单位派发。如果流通
股股东在本次现金选择权股权登记日至本次现金选择权申报期截止日期间
（2011年7月11日-2011年7月15日）进行转托管等可能导致流通股股东证券账户
托管交易单元（证券公司营业部）变更的行为，将可能导致投资者无法行权，因
此特别建议流通股股东在上述期间避免转托管等可能导致流通股股东证券账户
所在交易单元变更的行为。
5、根据本公司股权分置改革方案，本公司本次资产置换及以新增股份吸收
合并国海证券完成后，持有本公司非流通股份的股东广西投资集团有限公司、广
西梧州索芙特美容保健品有限公司、广西桂东电力股份有限公司、广西荣桂贸易
公司、广西梧州中恒集团股份有限公司、湖南湘晖资产经营股份有限公司、广西
河池化工股份有限公司、株洲市国有资产投资经营有限公司、广州市靓本清超市
有限公司、武汉香溢大酒店有限公司、玉林市华龙商务有限责任公司、广西梧州
冰泉实业股份有限公司、深圳市金亚龙投资有限公司、南宁市荣高投资有限公司
14家股东以其持有的股份按相同的支付比例向流通股股东支付对价股份，对价安
排共计24,440,000股，以换取其非流通股份的流通权，即：股权分置改革方案实
施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支
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付的2股对价。
根据本公司股权分置改革方案，该送股将在本次现金选择权及本次资产置换
及以新增股份吸收合并国海证券实施完成后进行，若流通股股东行使现金选择
权，将不能获得上述送出的股份，敬请流通股股东注意风险。
6、持有本公司股份的全体流通股股东享有现金选择权。
7、本公告仅对本公司流通股股东申报行使现金选择权的有关事宜作简要说
明，不构成对申报行使现金选择权的建议。投资者欲了解本次换股吸收合并详情，
应阅读公司2011年6月29日刊登在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和深圳证
券交易所网站（www.szse.cn）的《桂林集琦药业股份有限公司重大资产置换及
以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司暨关联交易报告书》全文及相关文
件。
一、 释义
在本公告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
桂林集琦、本公司 指 桂林集琦药业股份有限公司
桂林集琦集团、集琦集团 指 桂林集琦集团有限公司
广西投资集团 指 广西投资集团有限公司
桂东电力 指 广西桂东电力股份有限公司
索美公司 指 广西梧州索芙特美容保健品有限公司
荣桂贸易 指 广西荣桂贸易公司
中恒集团 指 广西梧州中恒集团股份有限公司
湖南湘晖 指 湖南湘晖资产经营股份有限公司
河池化工 指 广西河池化工股份有限公司
株洲国投 指 株洲市国有资产投资控股集团有限公司
靓本清超市 指 广州靓本清超市有限责任公司
武汉香溢 指 武汉香溢大酒店有限公司
华龙商务 指 玉林市华龙商务有限责任公司
梧州冰泉 指 广西梧州冰泉实业股份有限公司
金亚龙投资 指 深圳市金亚龙投资有限公司
索科公司 指 广西索芙特科技股份有限公司
荣高投资 指 南宁市荣高投资有限公司
国海证券 指 国海证券有限责任公司
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本公司以 2008 年 9 月 30 日经审计的全部资产（含
负债）与索美公司和索科公司所持国海证券全部股
本次交易、本次重组、本
权（约 9.79%）及部分现金（128,344,594.93 元）
次资产置换及新增股份
指 置换；同时本公司新增 501,723,229 股股份支付给
吸收合并、本次重大资产
国海证券除索美公司和索科公司之外的其余股东，
重组
以换取国海证券其余 90.21%股东权益，国海证券
予以注销之行为。
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上市规则 指 《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
保荐机构、独立财务顾
指 兴业证券股份有限公司
问、兴业证券
律师事务所、法律顾问 指 上海市邦信阳律师事务所
资产置换审计、评估基准
指 2008 年 9 月 30 日
日
吸收合并审计、评估基准
指 2008 年 9 月 30 日
日
桂林集琦完成变更为新国海证券的工商变更登记
合并完成日 指
和原国海证券完成注销登记手续之日
元 指 人民币元
二、有权申报行使现金选择权的股东
持有本公司股份的全体流通股股东可按本公告的规定申报行使现金选择权。
行使现金选择权的股份将由国海证券现有全体股东（广西投资集团、索美公司、
桂东电力、荣桂贸易、梧州中恒、湖南湘晖、河池化工、株洲国投、靓本清超市、
武汉香溢、华龙商务、梧州冰泉、索科公司、金亚龙投资）按其2008年9月30日
持有国海证券的股权比例向行使现金选择权的股东支付现金对价，相应受让公司
股份。
上述有现金选择权的股东在现金选择权申报期内成功履行申报程序方能行
使现金选择权。
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三、现金选择权的基本条款
（一）现金选择权的代码及简称
代码： 038016
简称： 集琦JQP1
（二）现金选择权的标的证券
标的证券代码：000750
标的证券简称：SST 集琦
（三）现金选择权的派发方式
免费派发。
（四）现金选择权的上市安排
不上市交易。
（五）现金选择权的派发比例
桂林集琦流通股股东所持每1股流通股股份将获派1份现金选择权。
（六）现金选择权的行权比例
相关权利持有人每持有1份该等权利有权向第三方出售1股桂林集琦股份。
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（七）现金选择权行权价格
行使现金选择权的桂林集琦流通股股东，可就其有效申报的每一股桂林集
琦股票，获得由现金选择权第三方支付的现金对价，即3.72元/股。
（八）现金选择权的派发
1、本次现金选择权由广西投资集团、索美公司、桂东电力、荣桂贸易、梧
州中恒、湖南湘晖、河池化工、株洲国投、靓本清超市、武汉香溢、华龙商务、
梧州冰泉、索科公司、金亚龙投资委托公司以网下派发方式向符合条件的流通股
股东派发。
2、本
