证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2025-008
金徽酒股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召集及召开情况
金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于 2025
年 3 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现
场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事 11人，实际出席董事 11 人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的
议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
详见公司于2025 年 3 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《金徽酒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
2. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年度总裁工作报告>的议
案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
详见公司于2025 年 3 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《金徽酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
4. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度
履职情况报告>的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
详见公司于2025 年 3 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《金徽酒股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。
5. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要>的
议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会认为：公司2024 年年度报告的编制、审议符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定；公司编制的 2024 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果；公司 2024 年年度报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。全体委员一致同意在董事会审议通过后披露公司 2024 年年度报告及其摘要。
详见公司于2025 年 3 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司 2024 年年度报告》《金徽酒股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
6. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年度审计报告>的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
详见公司于2025 年 3 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《金徽酒股份有限公司 2024 年度审计报告》。
7. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告>
的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
详见公司于2025 年 3 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《金徽酒股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。
8. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告>
的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会认为：公司按照相关规定编制的 2024 年度内部控制评价报告真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况；公司内控管理体系完善，执行有效，保证了公司经营管理的正常运行。全体委员一致同意在董事会审议通过后披露《金徽酒股份有限公司2024 年度内部控制评价报告》。
详见公司于2025 年 3 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《金徽酒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
9. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年
度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
10. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年度环境、社会责任和
公司治理（ESG）报告>的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
详见公司于2025 年 3 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《金徽酒股份有限公司 2024 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。
11. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
详见公司于2025 年 3 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2025-010）。
12. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
详见公司于2025 年 3 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2025-011）。
13. 审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司 2024 年度日常关联交易及
预计 2025 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5 票。
周志刚先生、张世新先生、郭宏先生、邹超先生、吴毅飞先生作为关联董事回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，独立董事认为：公司与关联方之间的日常关联交易基于日常经营业务产生，有助于公司业务发展，遵守了公平、公正的市场原则。公司预计 2025 年度日常关联交易类别及金额，定价公允，符合公平、公正原则，有利于规范公司与关联方之间的日常交易行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会第四次会议审议，关联董事应当回避表决。
详见公司于2025 年 3 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2025-012）。
14. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐
赠暨关联交易的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
周志刚先生、张世新先生、郭宏先生作为关联董事回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，独立董事认为：公司向金徽正能量公益基金会捐赠的目的是为回馈社会，开展 2025 年度“金徽酒正能量爱心公益助学活动”及乡村振兴等公益活动，以实际行动践行企业使命，积极履行上市公司社会责任，符合公司及全体股东利益。我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会第四次会议审议，关联董事应当回避表决。
详见公司于2025 年 3 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-013）。
15. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司续聘2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的执业资格，在审计工作中遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，相关审计意见客观、公正。为保持公司审计工作的连续性，审计委员会提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，聘期一年。全体委员一致同意公司续聘 2025 年度审计机构的议案，并提交公司董事会及股东大会审议。
详见公司于2025 年 3 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2025-014）。
16. 审议通过《关于审议聘任金徽酒股份有限公司审计监察部负责人的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
经公司董事会审计委员会事前审议以及第五届董事会第四次会议审议通过，聘任何新全先生为审计监察部负责人，任期自公司第五届董事会第四次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。何新全先生简历详见附件。
17. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”
行动方案年度评价报告>的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
详见公司于2025 年 3 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案年度评价报告》（公告编号：临 2025-015）。
18. 审议通过《关于审议修订<金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划管理
办法>及相关文件的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
周志刚先生、石少军先生、王宁先生参与第一期员工持股计划，作为关联董事回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，独立董事认为：公司经综合考虑并结合实际情况，为切实发挥第一期员工持股计划实施的目的和激励作用，根据《公司法》《证券法》和《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《第一期员工持股计划管理办法》相关条款进行修订，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会第四次会议审议，关联董事应当回避表决。
详见公司于2025 年 3 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券
