证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2023-051
中国航发动力控制股份有限公司
关于调整 2021 年非公开发行募投项目部分建设内容及
建设周期暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 4 日召开第九
届董事会第十六次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2021年非公开发行募投项目部分建设内容及建设周期的议案》，同意调整募投项目部分建设内容及建设周期，其中调整中国航发北京航科轴桨发动机控制系统能力保障项目的建设内容构成上市公司关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。具体公告如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股 169,541,652 股，共募集资金人民币 429,788.09 万元，其中资产认购金额为 92,805.59 万元，现金认购金额为 336,982.50 万元。扣除发行费用 867.88 万元后，募集资金净额现金为 336,114.62 万元。上述募集资金已于
2021 年 10 月 8 日全部到位存入公司设立的募集资金专项账户。中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）对此次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了众环验字（2021）0800007 号《验资报告》。
（二）募投项目计划及募集资金具体使用情况
根据《中国航发动力控制股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上
市公告书》披露的本次募集资金的使用计划，以及截至 2023 年 9 月 30 日募集资金的
使用情况，具体如下：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 项目总投资 拟使用募集 累计投入募
号 资金 集资金总额
1 航空发动机控制系统科研生产 西控科技 84,700.00 63,640.00 13,847.14
平台能力建设项目
2 中国航发北京航科轴桨发动机 北京航科 41,410.00 41,410.00 12,507.39
控制系统能力保障项目
3 中国航发红林航空动力控制产 贵州红林 51,800.00 49,800.00 14,625.48
品产能提升项目
4 中国航发长春控制四个专业核 长春控制 44,600.00 44,600.00 7,231.78
心产品能力提升建设项目
5 航空发动机控制技术衍生新产 44,000.00 37,895.00 8,771.07
业生产能力建设项目 西控科技
6 现金收购中国航发西控机器设 19,637.50 19,637.50 19,637.50
备等资产
7 补充流动资金 - 80,000.00 80,000.00 80,000.00
合计 366,147.50 336,982.50 156,620.36
注：累计投入募集资金总额未经审计。
根据相关规定，公司开立了募集资金专户，并与保荐机构和募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》，上述三方与项目实施单位签署了《募集资金四方监管协议》，规范实施募投项目。
二、本次调整募投项目部分建设内容及建设周期的具体情况及原因
随着用户需求的局部调整，为进一步提高募集资金使用效益，切实保护股东利益、确保满足用户需求，结合“两机”专项实施进展和后续发展规划，公司拟对募投项目部分建设内容及建设周期进行调整。
本次调整仅涉及募投项目部分建设内容及建设周期，不取消原募集资金项目，不实施新项目，不改变募投项目实施主体，不改变募投项目的建设目标，各募投项目总投资额不变，拟使用募集资金额度不变。此次根据市场变化的建设内容调整有利于公司聚焦核心能力，优化资源配置，提升公司综合配套能力和智能化生产水平，提高资产投入产出效益，确保完成装备研制和生产任务，实现公司高质量、可持续发展。
（一）航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目
1、项目实施进展情况
截至 2023 年 9 月底，项目已完成签订购置工艺设备合同（含软件）89 台（套），
合同金额合计 16,283.30 万元；签订建安工程合同金额 2,302.55 万元。项目累计到货
50 台/套工艺设备，其中到货待验收 8 台（套），验收待转固 2 台（套），完成转固 40
台（套）。项目累计支出募集资金 13,847.14 万元，募集资金专户余额 4,114.43 万元。
2、调整的内容和原因
（1）建设内容调整
受国际政治环境和客户装备配套等因素影响，公司对市场发展情况、技术发展方向进行分析和预测，同时为提高募集资金使用效率，经统筹策划，调整项目的生产纲领和建设内容等。
一是根据主机厂相关滚动计划，解决现有航空产品中部分产品研制转小批生产、部分产品扩大批生产和部分产品修理等方面增量需求带来的生产能力缺口。
二是基于填补空白、优化升级等原因，调整部分工艺设备及软件。
三是按照“小核心、大协作、社会化、专业化”体系建设思路，本项目重点解决公司设计、试验、装配环节中的关键“瓶颈”、“短板”等核心能力，实现精准投资，一般能力开展社会化协作，提高资产投入效率。
四是为更好地保障科研生产需要，解决生产/试验面积不足，调增原厂房生产面积，新增装配试验厂房，同时由于多型产品需求增长，新建 110KV 变电站，解决中长期的用电需求。
（2）投资构成调整
项目总投资 84,700 万元保持不变，使用募集资金 63,640 万元保持不变。根据上
述原因调整配套的建设内容后投资构成随之调整。具体投资构成调整见下表：
单位：万元
序号 投资类别 调整前投资额 调整后投资额
1 建筑工程费 33,079.60 43,649.00
2 工艺设备购置安装费 45,982.56 36,222.00
3 工程建设其他费用 2,934.79 3,334.00
4 预备费 2,703.04 1,495.00
合计 84,700.00 84,700.00
（3）建设周期及项目经济收益调整
考虑项目建设内容中研发中心大楼和装配试验厂房建设周期相对较长，结合当前厂房实际进展情况，调整建设周期。由于市场变化，导致生产纲领以及投资结构的变化，经济收益随之调整。
项目建设周期由原可研的 3 年调整为 5 年，达产期为 6 年。调整后的项目达产年
营业收入 72,683 万元，所得税后财务内部收益率 11.32%。
3、调整后的项目基本情况
面向未来航空发动机产品的新需求，以高质量“体系效能型”能力建设为导向，通过本项目建设，提升航空产品的自主研发和生产能力，构建相对完整的航空发动机燃油控制系统产品的自主保障体系，加快实现由科研生产型向技术创新型企业转变。
（1）投资计划
项目总投资 84,700 万元保持不变，其中建筑工程费 43,649 万元，工艺设备购置
费及安装费 36,222 万元（含 1,322 万美元），工程建设其他费 3,334 万元，预备费 1,495
万元。项目使用募集资金 63,640 万元，国拨资金 2,060 万元，自筹资金 19,000 万元。
（2）建设内容
新增工艺设备及软件 122 台（套），改造工艺设备 18 台（套）；新建 103 号动力
控制与高端液压装置研发中心大楼（新增建筑面积 32950 平方米），新建 22 号装配试
验厂房（新增建筑面积 35500 平方米，本项目分摊 14000 平方米），新建 110KV变电
站（新增建筑面积 3000 平方米）；改造配套基础设施 16 项，改造面积 11284 平方米。
（3）市场分析
公司长期从事航空发动机燃油控制系统产品的研制，从修理、测绘仿制、改进改型到自主创新，积累了丰富的研发、设计、制造经验，具备国内一流的航空发动机燃油控制产品研发制造能力。近年来，国家加快推进国防能力建设速度，大力推动武器装备技术转型升级，航空装备对运输机、无人机等的需求快速增长，主力机型的维修任务也急剧增加，给航空发动机控制系统产品带来广阔的市场前景，给公司提供难得的发展机遇。
（4）建设周期及达产计划
本项目的计算期拟定 13 年，其中建设期 5 年，经营期 8 年。建设期从 2022 年初
开始，2026 年底结束，2027 年达到设计生产能力。
（5）经济效益分析
本项目年均营业收入 72,683 万元，年均净利润 7,925 万元，所得税后投资回收期
9 年，所得税后财务内部收益率 11.32%。
（二）中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司轴桨发动机控制系统能力保障项目
1、项目实施进展情况
截至 2023 年 9 月底，项目已完成签订合同购置工艺设备 50 台（套），合同金额
万元，募集资金专户余额 1,747.20 万元。
2、调整的内容和原因
（1）建设内容调整
一是“十四五”、“十五五”时期，相关系列产品定型及相关修理业务需求呈现爆发式增长，为满足交付需求，解决其能力缺口问题，调整部分工艺设备。
二是当前生产制造行业已逐步迈向数字化、自动化、智能化方向发展，以往的单机生产制造模式已逐步淘汰，在充分结合当前国内经济形势和产业发展趋势的情况下，开展对项目的部分建设内容进行调整，将单台设备调整为自动化、智能化生产线模式，从而更精准、高效地提升公司生产效率和核心研发制造能力，有效保障市场竞争力。
三是更好地保障科研生产需要，购置 3 处目前由中国航
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