证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2021-013
中国航发动力控制股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间及地点
1.现场会议时间：2021 年 3 月 16 日（星期二）下午 2:30。
2.网络投票时间：2021 年 3 月 16 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 3 月 16 日
的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2021 年 3 月 16
日上午 9:15，结束时间为 2021 年 3 月 16 日下午 3:00。
3.现场会议召开地点：西安天翼新商务酒店（陕西省西安市莲湖区西二环南段281 号）
4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5.召集人：公司董事会。
6.主持人:公司董事长缪仲明先生。
7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
出席现场会议和网络投票的股东 22 人，代表 635,775,035 股份股，占上市公司
总股份的 55.4951％。
其中：出席现场会议的股东 5 人，代表股份 588,203,933 股，占上市公司总股
份的 51.3427％。
通过网络投票的股东 17 人，代表股份 47,571,102 股，占上市公司总股份的
4.1524％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 47,767,602 股，占上市公司总股
份的 4.1695%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 196,500 股，占上市公司总股份的
0.0172％。
通过网络投票的股东 17 人，代表股份 47,571,102 股，占上市公司总股份的
4.1524％。
3.公司部分董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
本项议案涉及关联交易，关联股东中国航空发动机集团有限公司、中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航发南方工业有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司均回避了表决。上述关联股东合计持有公司 591,697,433 股, 占上市公司总股份的 51.6477%。
表决结果：本议案需以特别决议通过，已由出席股东大会的有权表决股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。
总体表决情况：同意 47,365,733 股，占出席会议有效表决权股份的 99.1587％；
反对 394,869 股，占出席会议有效表决权股份的 0.8266％；弃权 7,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0147％。
中小股东总表决情况：同意47,365,733股，占出席会议中小股东所持股份的99.1587％；反对394,869股，占出席会议中小股东所持股份的0.8266％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0147％。
（二）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
股东大会逐项审议并同意公司非公开发行 A 股股票（以下简称本次非公开发行、
本次发行）方案。本项议案涉及关联交易，关联股东中国航空发动机集团有限公司、中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航发南方工业有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司均回避了表决。上述关联股东合计持有公司 591,697,433 股, 占上市公司总股份的 51.6477%。
表决结果：本议案需以特别决议通过，已由出席股东大会的有权表决股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。
1.发行股票的种类和面值
总体表决情况：同意 47,219,333 股，占出席会议有效表决权股份的 98.8522％；
反对 394,869 股，占出席会议有效表决权股份的 0.8266％；弃权 153,400 股（其中，
因未投票默认弃权 146,400 股），占出席会议有效表决权股份的 0.3211％。
中小股东总表决情况：同意 47,219,333 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8522％；反对 394,869 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8266％；弃权153,400 股（其中，因未投票默认弃权 146,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3211％。
2.发行方式和发行时间
总体表决情况：同意 47,365,733 股，占出席会议有效表决权股份的 99.1587％；
反对 394,869 股，占出席会议有效表决权股份的 0.8266％；弃权 7,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0147％。
中小股东总表决情况：同意47,365,733股，占出席会议中小股东所持股份的99.1587％；反对394,869股，占出席会议中小股东所持股份的0.8266％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0147％。
3.发行对象和认购方式
总体表决情况：同意 47,219,333 股，占出席会议有效表决权股份的 98.8522％；
反对 394,869 股，占出席会议有效表决权股份的 0.8266％；弃权 153,400 股（其中，
因未投票默认弃权 146,400 股），占出席会议有效表决权股份的 0.3211％。
中小股东总表决情况：同意47,219,333股，占出席会议中小股东所持股份的98.8522％；反对394,869股，占出席会议中小股东所持股份的0.8266％；弃权153,400股（其中，因未投票默认弃权146,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.3211％。
4. 定价基准日、发行价格及定价原则
总体表决情况：同意 47,365,733 股，占出席会议有效表决权股份的 99.1587％；
反对 394,869 股，占出席会议有效表决权股份的 0.8266％；弃权 7,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0147％。
中小股东总表决情况：同意 47,365,733 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.1587％；反对 394,869 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8266％；弃权 7,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0147％。
5.发行数量
总体表决情况：同意 47,219,333 股，占出席会议有效表决权股份的 98.8522％；
反对 394,869 股，占出席会议有效表决权股份的 0.8266％；弃权 153,400 股（其中，
因未投票默认弃权 146,400 股），占出席会议有效表决权股份的 0.3211％。
中小股东总表决情况：同意 47,219,333 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8522％；反对 394,869 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8266％；弃权153,400 股（其中，因未投票默认弃权 146,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3211％。
6.锁定期安排
总体表决情况：同意 47,365,733 股，占出席会议有效表决权股份的 99.1587％；
反对 394,869 股，占出席会议有效表决权股份的 0.8266％；弃权 7,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0147％。
中小股东总表决情况：同意 47,365,733 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.1587％；反对 394,869 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8266％；弃权 7,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0147％。
7.滚存未分配利润的安排
总体表决情况：同意 47,219,333 股，占出席会议有效表决权股份的 98.8522％；
反对 394,869 股，占出席会议有效表决权股份的 0.8266％；弃权 153,400 股（其中，
因未投票默认弃权 146,400 股），占出席会议有效表决权股份的 0.3211％。
中小股东总表决情况：同意 47,219,333 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8522％；反对 394,869 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8266％；弃权153,400 股（其中，因未投票默认弃权 146,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3211％。
8.上市地点
总体表决情况：同意 47,219,333 股，占出席会议有效表决权股份的 98.8522％；
反对 394,869 股，占出席会议有效表决权股份的 0.8266％；弃权 153,400 股（其中，
因未投票默认弃权 146,400 股），占出席会议有效表决权股份的 0.3211％。
中小股东总表决情况：同意 47,219,333 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8522％；反对 394,869 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8266％；弃权153,400 股（其中，因未投票默认弃权 146,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3211％。
9.募集资金用途
总体表决情况：同意 47,279,479 股，占出席会议有效表决权股份的 98.9781％；
反对 334,723 股，占出席会议有效表决权股份的 0.7007％；弃权 153,400 股（其中，
因未投票默认弃权 146,400 股），占出席会议有效表决权股份的 0.3211％。
中小股东总表决情况：同意 47,279,479 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9781％；反对 334,723 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7007％；弃权153,400 股（其中，因未投票默认弃权 146,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3211％。
10.本次非公开发行股东大会决
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