证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2021- 156
债券代码：114438 债券简称：19中交 01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
债券代码：149192 债券简称：20中交债
债券代码：149610 债券简称：21中交债
中交地产股份有限公司第八届董事会
第七十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2021 年 11 月 22
日以书面方式发出了召开第八届董事会第七十五次会议的通知，2021年 11 月 26 日，我司第八届董事会第七十五次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实际到会及授权出席董事 8 人，董事梁运斌先生由于工作原因未亲自出席本次会议，委托董事薛四敏先生代为表决，董事周济先生由于工作原因未亲自出席本次会议，委托董事薛四敏先生代为表决。本次会议由董事长李永前先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于为项目公司提供财务资助的议案》。
本项议案详细情况于 2021 年 11 月 27 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2021-157。
本项议案需提交股东大会审议。
二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。
本项议案详细情况于 2021 年 11 月 27 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2021-158。
三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于子公司与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。
本项议案详细情况于 2021 年 11 月 27 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2021-159。
本项议案需提交股东大会审议。
四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》。
本项议案详细情况于 2021 年 11 月 27 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2021-160。
本项议案需提交股东大会审议。
五、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于调整与中交财务有限公司签订的<金融服务协议>部分内容的议案》。
关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。
本项议案详细情况于 2021 年 11 月 27 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2021-161。
本项议案需提交股东大会审议。
六、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于增加 2021 年度日常关联交易额度的关联交易议案》。
关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。
本项议案详细情况于 2021 年 11 月 27 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2021-162。
七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于修订<核心员工投资项目公司管理办法>的议案》。
根据中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）实际经营发展情况，拟对《核心员工投资项目公司管理办法》部分内容进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
定义与释义 6）销售型项目：拟销售建筑面 定义与释义 6）销售型项目：拟销售建筑面
积占总可租售建筑面积的比例超过 80%的项 积占总可租售建筑面积的比例超过 85%的
目。 项目。
本条款删除
定义与释义 9）有限合伙企业： 定义与释义 8）有限合伙企业：投资人员为
投资项目公司而成立的有限合伙企业，原则
上由区域公司/城市公司/项目公司应当投
资人担任普通合伙人（GP），城市公司/项目
公司总经理同时担任执行事务合伙人，其他
投资人员担任有限合伙人（LP）。
定义与释义 10）项目 IRR：指项目全投资内 定义与释义 9）项目 IRR：指项目全投资内
部投资收益率，由投资与运营管理部门和财 部投资收益率，由中交地产总部投资与运营务管理部门按照无杠杆影响的项目现金流进 管理部门、财务管理部门按照无杠杆影响的
行具体测算。 项目现金流进行具体测算。
定义与释义 11）项目投资决策会：等人召开 定义与释义 10）项目投资决策会：中交地的项目投资决策会议，对拟投资项目进行讨 产总部投资管理部门召集班子成员、总助、
论和决策。 各部门负责人、区域公司负责人及项目公司
负责人等人召开的项目投资决策会议，对拟
投资项目进行讨论和决策。
定义与释义 12）项目启动会：投资与运营管 定义与释义 11）项目启动会：中交地产总理部门召集公司运营决策小组、区域公司高 部投资与运营管理部门召集公司运营决策层、等召开的会议，评审项目的全周期关键 小组、区域公司高层、相关公司、总部部门
指标并签订责任状。 负责人等召开的会议，评审项目的全周期关
键指标并签订责任状。
第一条 中交地产股份有限公司（以下简称 第一条 中交地产股份有限公司（以下简称“上市公司”）根据《中华人民共和国公司 “上市公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合伙企业法》等有关 法》、《中华人民共和国合伙企业法》等有关
法律、法规和公司章程， 法律、法规和公司章程，对原《中交地产股
份有限公司核心员工投资项目公司管理办
法》进行修订，形成《中交地产股份有限公
司核心员工投资项目公司管理办法》（2021
修订版）（以下简称“本办法”）。
第六条 上市公司董事会 第六条 上市公司董事会审议本办法并提
报股东大会审批。
第八条 投资项目的范围是： 第八条 投资项目的范围是：
2016 年 9 月 1 日之后首次开盘的项目， 2016年9月 1日之后首次开盘的项目，
其中： 其中：
销售型项目的核心员工投资事宜由总经 销售型项目的核心员工投资事宜由总
理办公会议根据本办法审批。 裁办公会议根据本办法审批。
第九条 第九条 对于上市公司操盘并表的销售型
项目，原则上必须跟投。
第十条 第十条 其它类型项目的核心员工投资事
宜需经过总裁办公会审批方能实施。
第十二条 上市公司成立针对项目公司进行 第十二条 上市公司成立针对项目公司进
管理的，劳动关系可以在项目公司。 行管理的区域公司（如有、下同），区域公
司人员由公司总部任命，劳动关系可以在项
目公司。
第十三条 应当投资人及投资范围： 第十三条 应当投资人及投资范围：
，应当根据本管理办法的规定参与其所 区域公司/城市公司/项目公司总经理、
兼职或者任职的项目公司的投资。 副总经理、总助、投资负责人、营销负责人，
应当根据本办法的规定参与其所兼职或者
任职的项目公司的投资。
第十五条 总经理办公会议批准 第十五条 总裁办公会议批准投资人的投
资资格，并决定出资额度及投资范围等事
宜。
第十六条 上市公司董事、监事、高管及上 第十六条 上市公司董事、监事、高管及上市公司总部全体管理人员不在上述投资人范 市公司总部全体管理人员不在上述投资人围内，不参与按本办法实施的员工投资。 范围内，不参与按本办法实施的员工投资。
第十七条 投资资金全部由投资人自行筹 第十七条 投资资金全部由投资人自行筹
集，公司或所投资公司不为投资人提供任何 集，上市公司或所投资公司不为投资人提供
形式的资金支持或担保。 任何形式的资金支持或担保。
第十八条 核心员工投资人通过有限合伙企 第十八条 核心员工投资人通过有限合伙
业进行投资，一个有限合伙企业投资一个项 企业进行投资，一个有限合伙企业投资一个目，普通合伙人由担任。核心员工投资人在 项目，普通合伙人应当由投资人担任。核心有限合伙企业的出资比例，由总经理办公会 员工投资人在有限合伙企业的出资比例，由
议确定。 总裁办公会议确定。
第十九条 每个投资项目中的所有核心员工 第十九条 每个投资项目中的所有核心员
投资人合计持有的项目公司的股权应小于 工投资
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