证券代码：000736 证券简称： 中交地产 公告编号：2021-164
债券代码：114438 债券简称：19中交 01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
债券代码：149192 债券简称：20中交债
债券代码：149610 债券简称：21中交债
中交地产股份有限公司关于
全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况概述
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）全资子公司中交地产（郑州）有限公司（以下简称“郑州公司”）与郑州保利亨业房地产开发有限公司、金茂北方企业管理（天津）有限公司经友好协商，由上述合作各方共同对郑州展腾置业有限公司（以下简称“郑州展腾”）进行增资。增资前，郑州展腾注册资本 3,300 万元人民币，由郑州保利亨业房地产开发有限公司持有 100%股权，增资后，郑州展腾注册资本100,000万元，郑州公司认缴出资额33,000万元，持股比例33%；郑州保利亨业房地产开发有限公司认缴出资额 33,000 万元，持股比例 33%，金茂北方企业管理（天津）有限公司认缴出资额 34,000 万
元，持股比例 34%。2021 年 12 月 02 日，合作各方完成郑州展腾增资
相关工商手续。
我司全资子公司郑州公司本次对外投资金额为 33,000 万元，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《总裁工作细则》，本次投资事项在我司总裁办公会议审议权限内，本次对外投资事项不需要提交我司董事会、股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、共同投资方简介
1、郑州保利亨业房地产开发有限公司
注册资本：458,900 万元人民币
注册地址：郑州市金水区花园路 65 号恒华大厦 1207 房
成立时间：2016 年 07 月 15 日
法定代表人：陆戎
股东：河南保利发展有限公司持有其 70%股权，珠海顺熙股权投
资基金合伙企业（有限合伙）持有其 15%股权，佛山云鼎科技有限公司持有其 15%股权。
实际控制人：保利发展控股集团股份有限公司。
经营范围：房地产开发与经营。
郑州保利亨业房地产开发有限公司不是失信被执行人,不是我司关联方。
2、金茂北方企业管理（天津）有限公司
注册资本：5,000 万元人民币
注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场 4 号楼-201-16
成立时间：2018 年 07 月 11 日
法定代表人：朱镠毅
股东：金茂投资管理（天津）有限公司持有其 100%股权。
经营范围：企业管理服务；企业管理咨询；财务管理咨询；市场营销服务；计算机软件技术开发、转让、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
金茂北方企业管理（天津）有限公司不是失信被执行人,不是我司关联方。
三、投资标的公司基本情况
名称：郑州展腾置业有限公司
注册资本：100,000 万元人民币
成立时间：2021 年 6 月 16 日
法定代表人：陆戎
注册地址：河南省郑州市郑东新区龙湖外环路 66 号龙兴嘉苑一
号院 10 号楼一楼龙湖企业服务中心 156 室
经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东构成：我司全资子公司中交地产（郑州）有限公司持有 33%
股权，郑州保利亨业房地产开发有限公司持有 33%股权，金茂北方企
业管理（天津）有限公司持有 34%股权。
经营情况：郑州展腾正在对郑政东出【2021】11 号（网）地块
进行开发建设，该地块于 2021 年 6 月取得，建设用地总面积 48487.50
平方米，用途为城镇住宅，容积率 1.0-1.7，项目进展正常。
郑州展腾不是失信被执行人。
郑州展腾为新设立公司，暂无最近一年财务指标。
四、郑州展腾《章程》主要内容
1、注册资本、出资额、出资方式
郑州展腾注册资本人民币 100,000 万元，股东名称、认缴出资额、
出资方式如下。
股东名称 认缴出资额（万元） 出资方式 出资比例
郑州保利亨业房地产开发有 33000 货币 33%
限公司
金茂北方企业管理（天津） 34000 货币 34%
有限公司
中交地产（郑州）有限公司 33000 货币 33%
2、股东会
股东会由全体股东组成，是公司最高权力机构，股东按照其所持有的股权比例行使表决权，股东会会议作出以下决议必须经代表三分
之二以上表决权的股东通过后方可生效：对公司增加或者减少注册资本或股东变更作出决议；对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算作出决定；修改公司章程。对除上述条款外的事项作出决议，须经代表二分之一以上表决权的股东通过。
股东会对公司为公司股东或实际控制人或其关联方提供担保事项作出决议的，该股东或者受该实际控制人支配的股东不得参加前款规定事项的表决。该项表决由其他股东所持表决权全部通过，方为有效。
3、董事会、经理、监事
公司董事会由 5 名董事组成，郑州保利亨业房地产开发有限公司
委派 1 名董事，金茂北方企业管理（天津）有限公司委派 3 名董事，中交地产（郑州）有限公司委派 1 名董事。
董事会决议的表决实行一人一票。公司提取公司开发贷前，董事会决议事项须经全体董事一致同意后方可形成有效决议，公司提取公司开发贷后，董事会决议事项经过半数董事同意即可形成有效决议。
公司不设监事会，设监事 2 名，由金茂北方企业管理（天津）
有限公司、中交地产（郑州）有限公司各委派 1 名并经股东会选举产生。
五、对公司的影响
我司全资子公司郑州公司本次与合作方共同对郑州展腾增资，有利于贯彻公司区域发展战略，扩大公司经营规模，增强市场竞争能力，
合作方具备资金、资源方面较强的实力，具备履约能力，能够保证本次共同投资的顺利实施，本次对外投资对我司主营业务房地产开发的可持续发展将起到积极的作用。
六、存在的风险
因经济发展周期及国家宏观调控政策的影响，以及运营管理、内部控制等多重因素的制约，将会对项目公司的业务发展存在不确定性的影响。我司将在对风险因素充分认识的基础上，采取规范管理制度，完善风控体系，加强对运营管理过程的监督等措施积极应对。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2021 年 12 月 03 日
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