证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2021-054
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：114438 债券简称：19中交 01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
债券代码：149192 债券简称：20中交债
中交地产股份有限公司第八届董事会
第六十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2021 年 4 月 2 日
以书面方式发出了召开第八届董事会第六十三次会议的通知，2021年 4 月 13 日，我司第八届董事会第六十三次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实际到会及授权出席董事 8 人，董事梁运斌先生由于工作原因未亲自出席本次会议，委托董事薛四敏先生代为表决。本次会议由董事长李永前先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<2020 年度总裁工作报告>的议案》。
二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
本项议案详细情况于 2021 年 4 月 15 日在巨潮资讯网上披露。
三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<2020 年度董事会工作报告>的议案》。
本项议案详细情况于 2021 年 4 月 15 日在巨潮资讯网上披露。
本项议案需提交股东大会审议。
四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。
本项议案详细情况于 2021 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2021-056 。
本项议案需提交股东大会审议。
五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<2020 年度报告>及摘要的议案》。
公司《2020 年度报告》全文于 2021 年 4 月 15 日在巨潮资讯网
上披露，《2020 年度报告》摘要于 2021 年 4 月 15 日在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2021-057 。
本项议案需提交股东大会审议。
六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020
年度利润分配方案》。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中交地产股份有限公司 2020 年度母公司实现净利润 88,375,288.24 元，计提法定盈余公积 8,837,528.82 元，年末未分配利润 143,667,283.77 元。
公司合并报表 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润
347,489,417.57 元，计提法定盈余公积 8,837,528.82 元，年末未分配利润 2,166,253,681.12 元，资本公积金余额为130,558,128.40元。
根据公司《章程》等相关规定，综合考虑对股东的回报以及公司实际的现金流情况，拟对公司 2020 年度利润分配提出如下预案：
按年末总股本 695,433,689 股为基数，每 10 股派送 0.5 元（含
税）现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。共派发现金
34,771,684.45 元。 本 次 分 红 完成 后 公 司 总股 本 不 变 ， 仍为
695,433,689 股。
本次利润分配预案中，现金分红占分红总额比例 100%。
本次利润分配预案符合公司《章程》规定的利润分配政策。
本项议案需提交股东大会审议。
七、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告>的议案》。
本项议案具体内容于 2021 年 4 月 15 日在巨潮资讯网上披露。
关联董事李永前、梁运斌、薛四敏、周济回避表决本项议案。
八、 以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。
本项议案详细情况于 2021 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编
号 2021-058 。
关联董事李永前、梁运斌、薛四敏、周济回避表决本项议案。
九、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于修订公司<章程>的议案》。
结合我司实际经营发展情况和党建要求，以及《中国证监会关于修改<上市公司章程指引>的决定》，拟对公司《章程》进行以下修订：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 度，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简
和其他有关规定，制订本章程。 称《党章》）、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试
行）》和其他有关规定，制订本章程。
第六条 公司注册资本为人民币 元。 第六条 公司注册资本为人民币陆亿玖仟伍佰肆拾叁万叁
仟陆佰捌拾玖元。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 法律约束力的文件，对公司、股东、党委（纪委）成员、董的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 事、监事、总裁和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉 东、董事、监事和高级管理人员。
公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高
级管理人员。
第十一条后增加一条作为十二条
第十二条 根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，开
展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，
保障党组织的工作经费。
第十九条 公司现有股份总数为 股，均为 第二十条 公司现有股份总数为 695,433,689 股，均为普通
普通股。 股。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 要求公司收购其股份；
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 债券；
的活动。 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交
择下列方式之一进行： 易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、
（二）要约方式； 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的
（三）中国证监会认可的其他方式。 集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、
（一）项至第（三）项的原因收购本公司股 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会份的，应当经股东大会决议。公司依照第二 决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）十三条规定收购本公司股份后，属于第（一） 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席属于第（二）项、第（四）项情形的，应当 的董事会会议决议。公司依照本章程第二十四条第一款规定
在 6 个月内转让或者注销。 收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之
公司依照第二十三条第（三）项规定收购的 日起10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，本公司股份，将不超过本公司已发行股份总 应当在6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后 项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得
利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让 超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3 年内转让或
给职工。 者注销。
第四十五条 本公司召开股东大会的地点 第四十六条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或
为：公司住所地或公司通知的其他地点。股 公司通知的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形东大会应设置会场，以现场会议形式召开。 式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会公司还将提供符合中国证监会与证券交易所 提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。规
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