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中交地产:董事会决议公告

公告日期:2024-04-08

中交地产:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000736            证券简称:中交地产          公告编号:2024-025
债券代码:148162            债券简称:22 中交 01

债券代码:148208            债券简称:23 中交 01

债券代码:148235            债券简称:23 中交 02

债券代码:148385            债券简称:23 中交 04

债券代码:148551            债券简称:23 中交 06

      中交地产股份有限公司第九届董事会

            第三十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中交地产股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 26
日以书面方式发出了召开第九届董事会第三十五次会议的通知,2024年 4 月 2 日,公司第九届董事会第三十五次会议以现场结合通讯方式召开,会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。本次会议由董事长李永前先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议,形成了如下决议:

    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<2023 年度总裁工作报告>的议案》。

    二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

  本项议案详细情况于 2024 年 4 月 8 日在巨潮资讯网上披露。

    三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<2023 年度董事会工作报告>的议案》。

    本项议案详细情况于 2024 年 4 月 8 日在巨潮资讯网上披露。

  本项议案需提交股东大会审议。

    四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。

  本项议案详细情况于 2024 年 4 月 8 日在《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号 2024-027。

    本项议案需提交股东大会审议。

    五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<2023 年度报告>及摘要的议案》。

  公司2023年度报告全文于2024年4月8日在巨潮资讯网上披露,
2023 年度报告摘要于 2024 年 4 月 8 日在《中国证券报》、 《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2024-028。
    本项议案需提交股东大会审议。

    六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023
年度利润分配方案》。

    经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年
度实现归属于母公司的净利润为-167,310 万元,母公司实现净利润为-38,572 万元,未分配利润为-29,166 万元,根据公司《章程》相
关内容,公司不具备利润分配条件,拟对公司 2023 年度利润分配提出如下预案:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。
    本项议案需提交股东大会审议。

    七、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告>的议案》。

    关联董事李永前、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决本项议案。
    本项议案详细情况于 2024 年 4 月 8 日在巨潮资讯网上披露。

    八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<2023 年度 ESG 报告>的议案》。

    本项议案详细情况于 2024 年 4 月 8 日在巨潮资讯网上披露。

    九、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

  本项议案详细情况于 2024 年 4 月 8 日在《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号 2024-029。

    关联董事李永前、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决本项议案。
    十、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见>的议案》。

    本项议案详细情况于 2024 年 4 月 8 日在巨潮资讯网上披露。

    十一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于<年审会计师 2023 年度履职情况评估报告>的议案》。

    本项议案详细情况于 2024 年 4 月 8 日在巨潮资讯网上披露。
    十二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  本项议案详细情况于 2024 年 4 月 8 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号 2024-030。

  十三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。

  本项议案详细情况于 2024 年 4 月 8 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号 2024-031。

  本项议案需提交股东大会审议。

  十四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于向项目公司提供财务资助的议案》。

  本项议案详细情况于 2024 年 4 月 8 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号 2024-032。

  本项议案需提交股东大会审议。

    十五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。


  本项议案详细情况于 2024 年 4 月 8 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号 2024-033。

    特此公告。

                                中交地产股份有限公司董事会
                                            2024 年 4 月 3 日
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