证券代码：000735 证券简称：*ST罗牛 公告编号：2008-001
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司第五届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2008年1月18日以书面送达或传真方式发出了召开第五届董事会第十三次临时会议的通知。会议于2008年1月21日上午在海口市珠江广场帝豪大厦十一楼公司会议室召开。本次会议采取通讯表决和现场表决相结合的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长胡电铃先生主持。
经与会董事充分讨论后，逐项表决审议通过了以下决议：
一、会议以 7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于同意天津市宝罗畜禽发展有限公司转让其持有天津宝迪农业科技股份有限公司股权的议案》。
同意公司控股子公司天津市宝罗畜禽发展有限公司将其所持有天津宝迪农业科技股份有限公司44%股权，以总价款3366万元转让给毕国祥先生。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
上述第一项议案尚需提交2008年第一次临时股东大会审议。
特此公告
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
董 事 会
二○○八年一月二十二日
