000731 深市 四川美丰

证券代码：000731    证券简称：四川美丰  公告编号：2021-60
            四川美丰化工股份有限公司

        第九届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
10 月 22 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式召开第九届董事
会第二十六次会议。会议通知于 2021 年 10 月 12 日以书面文件
出具后，通过扫描电邮的形式发出。会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名，会议由董事长王勇先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议以现场结合通讯表决方式审议通过了以下议案：

    （一）《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中：关联董
事王勇先生回避了表决。本议案已经公司独立董事事前审核并发表了同意的独立意见；本议案尚需提交公司股东大会审议。

  议案内容详见与本公告同期发布的《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-62）。

    （二）《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  《公司 2021 年第三季度报告全文》（公告编号：2021-63）已与本公告同期发布。

    （三）《关于召开公司第六十七次（临时）股东大会的议案》

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  议案内容详见与本公告同期发布的《关于召开第六十七次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2021-64）。

    三、备查文件

  经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议》。

  特此公告

                    四川美丰化工股份有限公司董事会

                        二○二一年十月二十六日