000731 深市 四川美丰

证券代码：000731    证券简称：四川美丰    公告编号：2021-61
            四川美丰化工股份有限公司

        第九届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  四川美丰化工股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021年10月 22日11:00以现场结合通讯表决方式召开第九届监事会
第二十次会议，会议通知于 2021 年 10 月 12 日以书面文件出具
后，通过扫描电邮的形式发出。会议应参加监事 7 名，实际参加监事 7 名，会议由监事会主席陈亮先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  会议以现场结合通讯表决方式审议通过了以下议案：

    （一）《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中：关联监事
王霜女士、郑宏钧先生回避了表决。本议案已经公司独立董事事前审核并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  议案内容详见与本公告同期发布的《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》（公告编号：2021-62）。

    （二）《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  《公司 2021 年第三季度报告全文》（公告编号：2021-63）已与本公告同期发布。

  监事会认为，董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三、备查文件

  经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议》。

  特此公告

                    四川美丰化工股份有限公司监事会

                        二○二一年十月二十六日