四川美丰化工股份有限公司第三届董事会
第九次会议决议公告及召开公司第13次(临时)股东大会的通知
四川美丰化工股份有限公司第三届董事会第九次会议于2001年10月16日在四川省德阳市
嘉陵江西路91号召开。应到董事7名,实到董事7名。董事长陈平先生召集并主持了会议,监
事列席了会议。经审议形成如下决议:
一、审议通过《关于修改公司2001年度配股方案的预案》
(一)对2001年配股预案中配股价格调整如下:
我公司于2001年4月10日召开的2000年度股东大会审议通过公司2001年配股价格浮动范围
为10-13元,有关公告刊登在2001年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》上。根据目前
市场状况,决定对配股预案中部分内容进行调整。
在充分考虑广大投资者的利益,结合实际情况,经与主承销商协商后,公司董事会决定
调整配股价格如下:配股价格拟定为配股说明书刊登日(不含刊登日)前的15个交易日公司A
股股票的平均收盘价的70-90%(公司董事会将在配股说明书中刊登与主承销商协商一致确
定的配股价格)。
(二) 由于考虑到配股价格定价方式发生变化,募集资金总量有可能发生变化,4月10日
股东大会确定的配股募集资金投资项目 6000吨三聚氰胺技改项目、环保节能综合技术改造项
目、合成氨装置优化节能技术改造项目、两套全循环尿素装备采用CO2气提工艺节能技术改造
项目不变,本次配股募集资金总量如有不足部分,公司将通过自筹解决。
二、审议通过《关于召开公司第13次(临时)股东大会的议案》根据公司《章程》,拟
召开公司第13次(临时)股东大会。
(一)时间:2001年11月16日8时30分,会期半天;
(二)地点:四川省德阳市嘉陵江西路91号;
(三)会议事项:审议《关于修改公司2001年度配股方案的预案》;
(四)出席会议人员:
1、截止2001年11月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东;
2、本公司董事、监事及高级管理人员;
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席;
4、本公司聘请的律师。
(五)会议报到事项:
1、报到手续
出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证;委托代理人持本人身
份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证;国家股、法人股股东持有效营业执照复印
件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理报到手续。
2、报到时间
2001年11月15日 8:00-18:00
3、报到及联系地址
四川美丰化工股份有限公司证券部
邮编:618000 传真:0838-2680243
4、联系电话:0838-2680243 联系人:潘奇志 梁国君
注:出席会议者食宿及交通费自理。
四川美丰化工股份有限公司
2001年10月17日
附件:授权委托书
兹全权委托 先生代表本公司/本人出席四川美丰化工股份有限公司第13次
(临时)股东大会,并按以下权限行使股东权利:
1.对召开股东大会的公告所列第( )项审议事项投赞成票;
2.对召开股东大会的公告所列第( )项审议事项投反对票;
3.对召开股东大会的公告所列第( )项审议事项投弃权票;
4.对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权,对关于( )的提案投
赞成票;对关于( )的提案投反对票;对关于( )的提案投弃权票;
5.对1-4项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章):
法人代表签字:
委托人深圳证券帐户卡号码:
委托人持有股数:
个人股东委托人身份证号码:
委托日期:
代理人身份证号码:
法人代表签字:
本委托书有效期限: