联系客服

000731 深市 四川美丰


首页 公告 四川美丰:关于修改公司2001年度配股方案的预案等
二级筛选:

四川美丰:关于修改公司2001年度配股方案的预案等

公告日期:2001-10-16

                    四川美丰化工股份有限公司第三届董事会
            第九次会议决议公告及召开公司第13次(临时)股东大会的通知

    四川美丰化工股份有限公司第三届董事会第九次会议于2001年10月16日在四川省德阳市
嘉陵江西路91号召开。应到董事7名,实到董事7名。董事长陈平先生召集并主持了会议,监
事列席了会议。经审议形成如下决议:
    一、审议通过《关于修改公司2001年度配股方案的预案》
    (一)对2001年配股预案中配股价格调整如下:
    我公司于2001年4月10日召开的2000年度股东大会审议通过公司2001年配股价格浮动范围
为10-13元,有关公告刊登在2001年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》上。根据目前
市场状况,决定对配股预案中部分内容进行调整。
    在充分考虑广大投资者的利益,结合实际情况,经与主承销商协商后,公司董事会决定
调整配股价格如下:配股价格拟定为配股说明书刊登日(不含刊登日)前的15个交易日公司A
股股票的平均收盘价的70-90%(公司董事会将在配股说明书中刊登与主承销商协商一致确
定的配股价格)。
    (二) 由于考虑到配股价格定价方式发生变化,募集资金总量有可能发生变化,4月10日
股东大会确定的配股募集资金投资项目 6000吨三聚氰胺技改项目、环保节能综合技术改造项
目、合成氨装置优化节能技术改造项目、两套全循环尿素装备采用CO2气提工艺节能技术改造
项目不变,本次配股募集资金总量如有不足部分,公司将通过自筹解决。
    二、审议通过《关于召开公司第13次(临时)股东大会的议案》根据公司《章程》,拟
召开公司第13次(临时)股东大会。
    (一)时间:2001年11月16日8时30分,会期半天;
    (二)地点:四川省德阳市嘉陵江西路91号;
    (三)会议事项:审议《关于修改公司2001年度配股方案的预案》;
    (四)出席会议人员:
    1、截止2001年11月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东;
    2、本公司董事、监事及高级管理人员;
    3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席;
    4、本公司聘请的律师。
    (五)会议报到事项:
    1、报到手续
    出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证;委托代理人持本人身
份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证;国家股、法人股股东持有效营业执照复印
件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理报到手续。
    2、报到时间
    2001年11月15日   8:00-18:00
    3、报到及联系地址
    四川美丰化工股份有限公司证券部
    邮编:618000    传真:0838-2680243
    4、联系电话:0838-2680243  联系人:潘奇志  梁国君
    注:出席会议者食宿及交通费自理。

                                                         四川美丰化工股份有限公司
                                                                 2001年10月17日

附件:授权委托书
    兹全权委托          先生代表本公司/本人出席四川美丰化工股份有限公司第13次
(临时)股东大会,并按以下权限行使股东权利: 
  1.对召开股东大会的公告所列第( )项审议事项投赞成票; 
  2.对召开股东大会的公告所列第( )项审议事项投反对票; 
  3.对召开股东大会的公告所列第( )项审议事项投弃权票; 
  4.对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权,对关于(  )的提案投
赞成票;对关于( )的提案投反对票;对关于( )的提案投弃权票; 
  5.对1-4项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
    委托人(签字或法人单位盖章): 
  法人代表签字: 
  委托人深圳证券帐户卡号码: 
  委托人持有股数: 
  个人股东委托人身份证号码:  
  委托日期: 
  代理人身份证号码:
    法人代表签字:
    本委托书有效期限: