证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2011-019
证券简称：燕京转债 证券代码：126729
北京燕京啤酒股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京燕京啤酒股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于 2011 年 10 月 10
日以书面文件形式发出，会议于 2011 年 10 月 20 日以通讯表决形式召开，符合《公司
法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应参加董事 15 人，实际参加 15 人，
分别为：李福成、赵晓东、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、赵春香、张海峰、杨
怀民、杨毅、朱武祥、李树藩、李中根、莫湘筠、陈英丽。会议以传真表决方式审议
并通过了以下议案：
一、审议并通过了公司《2011 年第三季度季度报告全文》及《2011 年第三季度季
度报告正文》
同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议并通过了《关于转让燕京啤酒（昆明）有限公司部分股权的议案》
为优化资源配置，统一市场管理，实现“以广西为中心推进西南市场”的策略，
会议决定将公司控股子公司燕京啤酒（昆明）有限公司 78.33%即 28200 万元人民币的
出资额转让给公司控股子公司燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司。
本次股权转让价格经双方协商，确定为按初始投资额 28200 万元人民币转让。
本次股权转让前，燕京啤酒（昆明）有限公司注册资本为 36000 万元人民币，其
中本公司出资额为 30000 万元，占其注册资本的 83.33%；燕京啤酒（桂林漓泉）股份
有限公司出资额为 6000 万元，占其注册资本的 16.67%。
本次股权转让后，燕京啤酒（昆明）有限公司注册资本为 36000 万元人民币，其
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中燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司出资额为 34200 万元，占其注册资本的 95%；
本公司出资额为 1800 万元，占其注册资本的 5%。
同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议并通过了《关于投资设立燕京啤酒（贵阳）有限公司的议案》
为进一步完善公司在全国市场的战略布局，会议决定，投资 1800 万元与燕京啤酒
（桂林漓泉）股份有限公司共同投资设立“燕京啤酒（贵阳）有限公司” （暂定名，
以工商登记部门核准的名称为准）。
燕京啤酒（贵阳）有限公司注册资本为 36000 万元人民币，其中燕京啤酒（桂林
漓泉）股份有限公司出资 34200 万元人民币，占其注册资本的 95%；本公司出资 1800
万元人民币，占其注册资本的 5%。
同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议并通过了《关于向中国光大银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授
信额度的议案》
为满足生产经营需要，会议决定向中国光大银行股份有限公司北京顺义支行申请
综合授信额度人民币肆亿元，以上所有授信均无担保，期限两年。
董事会授权董事长李福成先生在银行授信额度内签署借款合同。
同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○一一年十月二十日
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