证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2011-016
证券简称：燕京转债 证券代码：126729
北京燕京啤酒股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京燕京啤酒股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于 2011 年 8 月 12
日以书面文件形式发出，会议于 2011 年 8 月 22 日以通讯表决形式召开，符合《公司
法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应到董事 15 人，实到董事 15 人，
分别为：李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、赵晓东、王启林、赵春香、杨怀民、张
海峰、杨毅、朱武祥、李树藩、李中根、莫湘筠、陈英丽。会议以传真表决方式审议
通过了以下议案：
一、审议并通过了《2011 年半年度报告》及《2011 年半年度报告摘要》
同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议并通过了《关于收购邢台天牛啤酒有限公司全部股权并更名为燕京啤酒
（邢台）有限公司的议案》
会议决定以人民币 10772 万元的价格收购邢台天牛啤酒有限公司 100%股权并更
名为燕京啤酒（邢台）有限公司(暂定名,以工商登记部门核准的名称为准)。
邢台天牛啤酒有限公司系 2005 年依法设立并有效存续的有限责任公司，现时注册
资本为 900 万元，年生产能力 10 万千升。本次股权转让价格以经北京天健兴业资产评
估有限公司（天兴评报字（2011）第 330 号《资产评估报告书》确认的邢台天牛啤酒
有限公司净资产价值 9772 万元作为基础，参考其实际资产总额、债务重组剥离情况及
无形资产价值等因素作为定价依据，由甲、乙双方协商确定为 10772 万元。
根据股份转让协议，公司将在 1 个月内在邢台天牛啤酒有限公司资产范围内进行
债务重组剥离，如债务剥离后确定的净资产值与 9772 万元有明显差异，将相应调整收
购价格。
本次交易对方为邢台天牛啤酒有限公司陈建东等五位自然人股东，本公司与其全
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体股东之间均无关联关系。
同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议并通过了《关于续聘公司法律顾问的议案》
会议决定，继续聘任北京市信利律师事务所为公司常年法律顾问，任期一年。
同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○一一年八月二十二日
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