000727 深市 冠捷科技

 证券代码：000727          证券简称：冠捷科技          公告编号：2023-035
            冠捷电子科技股份有限公司

        2023 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。

    一、会议召开的情况

  1、现场会议时间：2023 年 9 月 27 日下午 2:30

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年
9 月 27 日（周三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 27 日（周三）上午 9:15 至下午 3:00
期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾创新科技中心 T1/2A 栋 41 楼
4106 会议室

  3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会

  4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

  5、会议主持人：董事杨林

  6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。

    二、会议的出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共 39 人，代表股份 2,233,926,228 股，占
公司股份总数的 49.3188％。

  2、现场会议出席情况


          出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 2,138,123,098

      股，占公司股份总数的 47.2037％。

          3、网络投票情况

          通过网络投票的股东共 33 人，代表股份 95,803,130 股，占公司股份总数的

      2.1151％。

          4、其他出席情况

          公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

          三、议案审议情况及表决结果

                                                              表决情况

序号      提案名称                同意                      反对                    弃权          是否

                            股数      比例（%）      股数      比例（%）    股数    比例（%）  通过

      选举宋少文先生为

1.00  第十届董事会非独  2,230,216,728  99.8339%    3,567,700  0.1597%    141,800  0.0063%  是
      立董事

      其中：中小股东      92,094,730  96.1280%    3,567,700  3.7239%    141,800  0.1480%

          *注：1、本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会

      议中小股东所持有表决权股份总数的比例。

          2、本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

      5%以上股份的股东以外的其他股东。

          四、律师出具的法律意见

          1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

          2、律师姓名：丘海金、程哲

          3、结论性意见：冠捷电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、

      召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，

      大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

          五、备查文件

          1、公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

          2、上海市锦天城律师事务所关于公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书。

          特此公告

冠捷电子科技股份有限公司
      董  事会

    2023年9月28日