000727 深市 冠捷科技

 证券代码：000727          证券简称：冠捷科技          公告编号：2025-006
            冠捷电子科技股份有限公司

      第十一届董事会第八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次临时会议
于 2026 年 1 月 28 日以通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  一、审议通过了《关于补选公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》

  鉴于公司董事会成员调整，为保障公司董事会专门委员会的正常运行，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，经董事会审议，补选张焱先生、王倩靓女士为董事会审计委员会委员，补选杨林先生为董事会薪酬与考核委员会委员，补选王倩靓女士为董事会战略委员会委员。

  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告

                                                  冠捷电子科技股份有限公司
                                                        董 事 会

                                                        2026年1月29日