证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2022-026
冠捷电子科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形具体如下：
本次股东大会审议通过《关于公司重大资产重组购入资产交易相关承诺履行情况的议案》，鉴于公司未在实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）承诺期限内完成“F3 餐厅”产权证书办理工作，中国电子申请承诺延期履行，承诺期
限由 2022 年 3 月 31 日延长至 2024 年 12 月 31 日。新承诺替代经 2021 年 4 月 16 日公
司 2020 年年度股东大会审议通过的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中的旧承诺，其他本次重大资产重组交易相关方所作出的重要承诺不变。
一、会议召开的情况
1、现场会议时间：2022 年 5 月 10 日下午 2:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年
5 月 10 日（周二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 10 日（周二）上午 9:15 至下午 3:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路 77 号冠捷科技一楼会议室。
3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：董事长宣建生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 66 人，代表股份 2,148,502,154 股，占
公司股份总数的 47.4328%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 2,138,121,998
股，占公司股份总数的 47.2037%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 62 人，代表股份 10,380,156 股，占公司股份总数的 0.2292%。
4、其他出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、议案审议情况及表决结果
议案 8 为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案 11 属于关联交易，出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限
公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数 1,274,177,784 股，回避了对该议案
的表决，有效表决股份为 874,324,370 股。
表决情况
序号 提案名称 同意 反对 弃权 是否
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 通过
2021 年度董事会工 2,142,504,898 99.7209% 5,997,256 0.2791% - 0.0000%
1.00 作报告 是
其中：中小股东 4,382,900 42.2238% 5,997,256 57.7762% - 0.0000%
2021 年度监事会工 2,142,504,898 99.7209% 5,997,256 0.2791% - 0.0000%
2.00 作报告 是
其中：中小股东 4,382,900 42.2238% 5,997,256 57.7762% - 0.0000%
2021 年度财务决算 2,142,096,098 99.7018% 6,007,256 0.2796% 398,800 0.0186%
3.00 报告 是
其中：中小股东 3,974,100 38.2856% 6,007,256 57.8725% 398,800 3.8419%
2022 年度财务预算 2,142,096,098 99.7018% 6,007,256 0.2796% 398,800 0.0186%
4.00 报告 是
其中：中小股东 3,974,100 38.2856% 6,007,256 57.8725% 398,800 3.8419%
2021 年度利润分配 2,141,880,898 99.6918% 6,222,456 0.2896% 398,800 0.0186%
5.00 预案 是
其中：中小股东 3,758,900 36.2124% 6,222,456 59.9457% 398,800 3.8419%
2021 年年度报告全 2,142,096,098 99.7018% 6,007,256 0.2796% 398,800 0.0186%
6.00 文及报告摘要 是
其中：中小股东 3,974,100 38.2856% 6,007,256 57.8725% 398,800 3.8419%
关于提名董事候选 2,142,853,598 99.7371% 5,598,556 0.2606% 50,000 0.0023%
7.00 人的议案 是
其中：中小股东 4,731,600 45.5831% 5,598,556 53.9352% 50,000 0.4817%
关于控股子公司及
8.00 其全资下属公司之 2,142,204,798 99.7069% 5,898,556 0.2745% 398,800 0.0186% 是
间提供担保的议案
其中：中小股东 4,082,800 39.3327% 5,898,556 56.8253% 398,800 3.8419%
关于下属子公司开
9.00 展外汇衍生品交易 2,141,993,798 99.6971% 6,109,556 0.2844% 398,800 0.0186% 是
的议案
其中：中小股东 3,871,800 37.3000% 6,109,556 58.8580% 398,800 3.8419%
关于下属子公司开
10.00 展应收账款保理业 2,142,204,798 99.7069% 5,898,556 0.2745% 398,800 0.0186% 是
务的议案
其中：中小股东 4,082,800 39.3327% 5,898,556 56.8253% 398,800 3.8419%
关于公司重大资产
重组购入资产交易 868,327,114 99.3141% 5,997,256 0.6859% - 0.0000%
11.00 相关承诺履行情况 是
的议案
其中：中小股东 4,382,900 42.2238% 5,997,256 57.7762% - 0.0000%
*注：1、本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
2、本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：白雪、孙钻
3、结论性意见：冠捷电子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程
序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股
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