000727 深市 冠捷科技

  证券代码：000727        证券简称：冠捷科技        公告编号：2021-069

            冠捷电子科技股份有限公司

        第十届董事会第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第一
次临时会议，会议通知于 2021 年 07 月 14 日以电邮方式发出，2021 年 07 月 16 日 09：
30 以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监事、高级管理人员
列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    一、审议通过了《关于第十届董事会薪酬与考核管理委员会成员调整的议案》

    为更好发挥委员会的作用，公司第十届董事会薪酬与考核管理委员会成员调整如下：

    原薪酬与考核管理委员会成员：曾文仲（主任委员）、宣建生、徐国飞、蔡清福、高以成

    调整后薪酬与考核管理委员会成员：曾文仲（主任委员）、宣建生、孙劼、蔡清福、高以成

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案》

    本次交易构成关联交易，关联董事徐国飞、李峻、孙劼、徐国忠回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体详见 2021-070《关于与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的公告》。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、确定公司 2021 年第四次临时股东大会相关事宜

    详见 2021-071《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

                                                冠捷电子科技股份有限公司

                                                        董  事会

                                                      2021年07月17日