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证券代码：000720 证券简称：*ST 能山 公告编号：2009-043
山东新能泰山发电股份有限公司
五届八次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东新能泰山发电股份有限公司于2009 年10 月19 日
以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司五届八次董
事会会议的通知。会议于10 月29 日以通讯表决方式召开，
应出席董事11 人，实出席董事11 人，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议由董事长张奇先生召集并主
持,审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2009 年第三季度报告》；
表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。
二、审议通过了公司《关于聘任独立董事的提案》；
公司独立董事丁慧平先生、潘爱玲女士在公司任期已届
满6 年。根据有关规定，公司董事会提名王乐锦女士、周宗
安先生为公司独立董事候选人。
表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。
独立董事候选人简历：
王乐锦，女，1962 年8 月生，教授，研究生导师。1986- 2 -
年毕业于山东农业大学并获得学士学位，1986 年7 月在山东
农业银行学校任助教、讲师，1995 获“中国农业银行（总行）
优秀教师”称号，2008 年毕业于山东农业大学并获得博士学
位。现任山东财政学院会计学院教授、研究生导师。
除此之外，王乐锦女士与本公司或控股股东及实际控制
人不存在关联关系。截止目前，未持有公司股票，没有受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
周宗安，男，1964 年9 月生，教授。1986 年7 月毕业
于山东经济学院并获经济学学士学位，1989 年毕业于复旦大
学国际金融硕士研究生班，2009 年6 月毕业于哈尔滨工业大
学管理学院并获得管理学博士学位，现任山东经济学院研究
生部主任、教授。主要兼职：山东省经济学会副会长、常务
理事；山东省经济管理学会副秘书长、常务理事，山东省金
融学会副秘书长、学术委员会委员； 山东省中青年研究会
理事，“山大华特”和“浪潮电子信息”独立董事。
除此之外，周宗安先生与本公司或控股股东及实际控制
人不存在关联关系。截止目前，未持有公司股票，没有受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
三、审议通过了公司《关于为控股子公司西周矿业提供
委托贷款的提案》；
山东鲁能泰山西周矿业有限公司（以下简称：西周矿业公
司）是公司的控股子公司。该公司目前资金比较紧张，为满足
其正常资金需求，本公司决定通过银行向西周矿业公司提供委- 3 -
托贷款，贷款金额2.09 亿元人民币，期限为三年，经三方协
商后可提前归还。西周矿业公司按不超过银行同期贷款现行利
率5.4%承担贷款利息。若今后中国人民银行调整贷款基准利
率，该项贷款利率随之调整。
表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。
四、审议通过了公司《关于向中国华能财务有限责任公
司贷款的提案》；
详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于贷款关联交易
公告》。
中国华能财务有限责任公司为本公司实际控制人中国
华能集团公司的子公司，故上述交易构成关联交易。关联董
事张奇先生、胡成钢先生、孙金民先生回避表决。
表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。
五、审议通过了公司《关于出资成立华能莱芜发电有限
公司的提案》；
经公司2009年7月27日召开的2009年第三次临时股东大
会审议通过，公司与华能山东发电有限公司、莱芜市经济开
发投资有限公司共同出资组建华能莱芜发电有限公司，该公
司将来主要投资建设莱芜2×1000MW超超临界机组“上大压
小”扩建工程项目。
公司2009年第三次临时股东大会已授权董事会办理本- 4 -
次合资的有关法律手续和相关事宜。
2009年10月29日，合资三方正式签署《协议书》。根据
约定，华能莱芜发电有限公司注册资本金为18亿元人民币。
其中，华能山东发电有限公司出资14.4亿元，出资比例为
80%；公司出资2.7亿元，出资比例为15%；莱芜市经济开发
投资有限公司出资0.9亿元，出资比例为5%。
注册资本分两期到位，首次出资共72,000万元，合资三
方按出资比例分别出资。故公司首次需出资10,800万元。其
余注册资本金108,000万元，由合资三方在2010年12月31日
前按比例出资到位。故公司第二次需出资16,200万元。
关联董事张奇先生、胡成钢先生、孙金民先生已回避表
决。
表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。
六、审议通过了公司《关于处置莱芜发电厂3*135MW 机
组资产的提案》；
详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《莱芜发电厂资产处
置公告》。
表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。
七、审议通过了公司《关于控股子公司计提固定资产减
值准备的提案》。
公司控股子公司山东华能聊城热电有限公司（原名称山
东聊城热电有限责任公司，以下简称：聊城热电）共有六台- 5 -
发电机组，其中1、2 号机组已关停。3、4 号机组分别于1995
年7 月、1997 年9 月投产，现机组容量为2×115MW。
聊城热电2006 年实现净利润6,195 万元，其中3、4 号
机实现净利润4,004 万元；2007 年实现净利润-8,431 万元，
其中3、4 号机实现净利润2,687 万元；2008 年实现净利润
-21,034 万元，其中3、4 号机实现净利润-10,787 万元。#3、
4 机组容量小、煤耗高、亏损严重，故拟关停这两台机组。
两台机组关停后，可减少聊城热电公司经营亏损。
聊城热电2台115MW机组如在2009年关停，并经山东省发
改委当年确认，根据鲁政发[2007]55号《山东省人民政府关
于贯彻国发<2007>2号文件 加快关停小火电机组工作的意
见》的有关规定，该公司可享受文件规定的电量补偿计划，
2009年剩余电量计划可全额享受，2010年可享受电量补偿计
划约6.5亿千瓦时。上述电量聊城热电公司可安排其他机组
代发并收取代发费用，从而减少关停机组损失，增加经济效
益。
根据山东天恒信有限责任会计师事务所出具的天恒信
专报字【2009】1306 号专项审核报告，聊城热电2 台115MW
机组及相关附属设备拟关停时的账面净值38,105 万元，预
计可收回金额2,761 万元，须计提资产减值准备35,344 万
元。因此将影响聊城热电公司2009 年度净利润减少35,344
万元，所有者权益减少35,344 万元。
公司按照国家“上大压小”的政策方针以及《企业
会计准则第8 号——资产减值》的有关规定，依据《企
业会计准则第8 号——资产减值》的有关规定和会计师- 6 -
出具的专项审核报告，对2 台115MW 机组计提固定资产
减值准备，符合谨慎、稳健的会计原则。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第7
号--会计政策及会计估计变更》的要求，本事项须提交公司
股东大会审议通过。
表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。
八、审议通过了公司《关于控股子公司对关停机组收取
损失补偿费的提案》；
详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关联交易公告》。
聊城热电将关停机组容量指标作为本公司间接控制人
华能山东“上大压小”替代项目的容量指标，华能山东向公
司支付补偿费属关联交易，关联董事张奇先生、胡成钢先生、
孙金民先生回避表决。
表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。
九、会议决定于2009 年11 月16 日召开2009 年第五次
临时股东大会。
表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。
提案二、四、七、八须提交公司2009 年第五次临时股
东大会审议。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二00 九年十月二十九日
