000708 深市 中信特钢

证券代码：000708              证券简称：中信特钢          公告编号：2021-052
          中信泰富特钢集团股份有限公司

        第九届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监
事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 11 月 27 日
以书面、传真、邮件方式发出通知，于 2021 年 11 月 30 日以通讯表
决方式召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，公司部分高级管理人员列席会议。公司监事会主席郏静洪先生主持了会议，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经到会监事审议表决，通过了如下决议：

  1.审议通过了《关于子公司特钢经贸向参股公司上海电气集团钢管有限公司提供担保的议案》；

  （详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊载的《关于子公司特钢经贸向参股公司上海电气集团钢管有限公司提供担保的公告》）

  该议案表决结果，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。


  2.审议通过了《关于子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款暨关联交易的议案》；

  （详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊载的《关于子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款暨关联交易的公告》）
  该议案表决结果，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  3．审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
  （详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊载的《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》）

  该议案表决结果，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  三、备查文件

  公司第九届监事会第十三次会议决议。

  特此公告。

                              中信泰富特钢集团股份有限公司
                                      监 事 会

                                  2021 年 11 月 30 日