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                 北海国际招商股份有限公司
           董事会第四届董事会第二次会议决议公告

    北海国际招商股份有限公司第四届董事会第二次会议于1998年8月3日上午在成都市顺城街69号三楼会议室召开,应到会董事9人,实到8人,监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议由副董事长王进先生主持。会议决议如下:
    一、通过公司1998年中期报告。
    二、通过公司1998年配股方案,即:
    1.配股基数和比例
    以1997年末股份总数10660万股为基数,按每10股配3股的比例向全体股东配售股份。
    2.配股价格配股价格浮动区间范围为每股8—11元人民币。
    3.配股募集资金用途本次募集资金首先确保投资射洪—遂宁高速公路项目和遂宁涪江二桥项目,剩余资金投资建设成都银湾花园住宅小区项目。
    三、通过投资射洪—遂宁高速公路项目和遂宁涪江二桥项目。
    四、决定于1998年9月3日上午9时在四川省射洪县蜀通宾馆会议室召开1998年度公司第一次临时股东大会。

                             北海国际招商股份有限公司董事会
                                     1998年8月4日