股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2017-092
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
二、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：2017年09月20日【星期三】下午2：00。
（1）现场会议召开时间：2017年09月20日【星期三】下午2：00。
（2）网络投票时间：2017年09月19日——2017年09月20日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年
09月20日 9:30-11:30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2017年09月19日15：00-2017年09月20日 15：00期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号江南商务大厦六楼
会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长曹克波先生因公出差，本次会议由公司半数以上董事共同推举董事姚伟先生主持。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
公司总股本717,207,902股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代
表共 309 人，所持（代表）股份 276,894,105 股，占公司有表决权总股份的
38.6072%，其中：通过现场投票的股东6人，代表股份246,015,491股，占上市
公司总股份的34.3018％。通过网络投票的股东303人，代表股份30,878,614股，
占上市公司总股份的4.3054％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、 议案审议表决情况
1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易条件的议案》；
关联方江阴模塑集团有限公司237,153,488股股份回避了表决。
总表决情况：
同意 31,053,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.1400％；反对
8,550,000股，占出席会议所有股东所持股份的21.5145％；弃权137,298股（其
中，因未投票默认弃权80,498股），占出席会议所有股东所持股份的0.3455％。
中小股东总表决情况：
同意 31,053,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.1400％；反对
8,550,000股，占出席会议中小股东所持股份的21.5145％；弃权137,298股（其
中，因未投票默认弃权80,498股），占出席会议中小股东所持股份的0.3455％。
表决结果：通过该议案。
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》（逐项审议表决）；
逐项审议表决情况如下：
2.01、本次交易的整体方案
关联方江阴模塑集团有限公司237,153,488股股份回避了表决。
总表决情况：
同意 31,041,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.1113％；反对
8,414,798股，占出席会议所有股东所持股份的21.1743％；弃权283,900股（其
中，因未投票默认弃权227,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.7144％。
中小股东总表决情况：
同意 31,041,919 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.1113％；反对
8,414,798股，占出席会议中小股东所持股份的21.1743％；弃权283,900股（其
中，因未投票默认弃权227,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.7144％。
表决结果：通过该议案。
2.02、定价依据及支付方式
关联方江阴模塑集团有限公司237,153,488股股份回避了表决。
总表决情况：
同意 31,041,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.1113％；反对
8,489,098股，占出席会议所有股东所持股份的21.3613％；弃权209,600股（其
中，因未投票默认弃权152,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.5274％。
中小股东总表决情况：
同意 31,041,919 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.1113％；反对
8,489,098股，占出席会议中小股东所持股份的21.3613％；弃权209,600股（其
中，因未投票默认弃权152,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.5274％。
表决结果：通过该议案。
2.03、定价基准日
关联方江阴模塑集团有限公司237,153,488股股份回避了表决。
总表决情况：
同意 31,123,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.3161％；反对
8,394,698股，占出席会议所有股东所持股份的21.1237％；弃权222,600股（其
中，因未投票默认弃权165,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.5601％。
中小股东总表决情况：
同意 31,123,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.3161％；反对
8,394,698股，占出席会议中小股东所持股份的21.1237％；弃权222,600股（其
中，因未投票默认弃权165,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.5601％。
表决结果：通过该议案。
2.04、发行价格
关联方江阴模塑集团有限公司237,153,488股股份回避了表决。
总表决情况：
同意 31,043,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.1148％；反对
8,487,698股，占出席会议所有股东所持股份的21.3577％；弃权209,600股（其
中，因未投票默认弃权152,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.5274％。
中小股东总表决情况：
同意 31,043,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.1148％；反对
8,487,698股，占出席会议中小股东所持股份的21.3577％；弃权209,600股（其
中，因未投票默认弃权152,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.5274％。
表决结果：通过该议案。
2.05、发行数量
关联方江阴模塑集团有限公司237,153,488股股份回避了表决。
总表决情况：
同意 31,043,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.1148％；反对
8,487,698股，占出席会议所有股东所持股份的21.3577％；弃权209,600股（其
中，因未投票默认弃权152,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.5274％。
中小股东总表决情况：
同意 31,043,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.1148％；反对
8,487,698股，占出席会议中小股东所持股份的21.3577％；弃权209,600股（其
中，因未投票默认弃权152,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.5274％。
表决结果：通过该议案。
2.06、价格调整方案
关联方江阴模塑集团有限公司237,153,488股股份回避了表决。
总表决情况：
同意 31,054,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.1440％；反对
8,463,098股，占出席会议所有股东所持股份的21.2958％；弃权222,600股（其
中，因未投票默认弃权165,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.5601％。
中小股东总表决情况：
同意 31,054,919 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.1440％；反对
8,463,098股，占出席会议中小股东所持股份的21.2958％；弃权222,600股（其
中，因未投票默认弃权165,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.5601％。
表决结果：通过该议案。
2.07、股份锁定安排
关联方江阴模塑集团有限公司237,153,488股股份回避了表决。
总表决情况：
同意 31,059,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.1548％；反对
8,458,798股，占出席会议所有股东所持股份的21.2850％；弃权222,600股（其
中，因未投票默认弃权165,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.5601％。
中小股东总表决情况：
同意 31,059,219 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.1548％；反对
8,458,798股，占出席会议中小股东所持股份的21.2850％；弃权222,600股（其
中，因未投票默认弃权165,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.5601％。
表决结果：通过该议案。
2.08、上市地点
关联方江阴模塑集团有限公司237,153,488股股份回避了表决。
总表决情况：
同意 31,192,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.4895％；反对
8,314,298股，占出席会议所有股东所持股份的20.9214％；弃权234,100股（其
中，因未投票默认弃权165,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.5891％。
中小股东总表决情况：
同意 31,192,219 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.4895％；反对
8,314,298股，占出席会议中小股东所持股份的20.9214％；弃权234,100股（其
中，因未投票默认弃权165,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.5891％。
表决结果：通过该议案。
2.09、滚存利润安排
关联方江阴模塑集团有限公司237,153,488股股份回避了表决。
总表决情况：
同意 31,060,619 股，占出席会议所有股东所持股份的
