江阴兴澄冶金股份有限公司
三届十次董事会决议和召开1998年度第一次临时股东大会的公告
江阴兴澄冶金股份有限公司第三届董事会第十次会议于1998年6月24日在公司本部召开，应到会董事7人，实到会董事7人。公司全体监事
列席了会议。会议审议通过了如下决议：
一、公司1998年度增资配股预案
(一)配股比例及配股总额
本次配股以本公司1997年5月16日(可流通红股上市交易日)的总股
本11192.75万股为基数，以每10股配3股的比例向全体股东配售，共可
配售3357.825万股。其中，法人股股东可配售2468.7万股，社会公众股股东可配售889.125万股。
(二)配股价格
本次配股价格为每股人民币6.00—8.00元。
(三)配股募集资金投向
1.纺织滤尘设备升级换代技术改造项目；
2.偿还本公司收购江阴周庄电厂所欠部分负债；
收购江阴周庄电厂情况详见本公司第三届董事会第九次会议决议公告(公告日为1998年5月2日)和1997年度股东大会决议公告(公告日为1998年6月8日)。公司拟用配股募集资金偿还因收购导致的部分负债。
3.其余资金用于补充公司流动资金。
(四)本次配股决议有效期为股东大会通过之日起一年内有效。
(五)授权董事会办理与本次配股有关的其他事项。
该项议案须经公司1998年度第一次临时股东大会审议通过后，报江苏省证券期货监督管理办公室出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核。
二、召开临时股东大会
(一)会议时间：1998年7月27日下午2∶00；
(二)会议地点：江苏省江阴市人民东路161号兴澄大饭店；
(三)会议内容：审议1998年增资配股预案；
(四)出席会议对象：
1.公司董事、监事、高级管理人员；
2.截止1998年7月15日下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登
记在册的本公司全体股东；股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。
(五)会期半天，与会者食宿及交通费用自理。
(六)出席会议登记办法：
1.登记对象：符合条件的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明(受委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证)办理登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。
2.登记时间：1998年7月23日至1998年7月24日(传真与信函以收到
时间为准)。
3.登记地点：江苏省江阴市人民东路161号江阴兴澄大饭店。
4.联系人：何坚印
电话：0510—6291119
传真：0510—6288310
江阴兴澄冶金股份有限公司董事会
1998年6月26日
