证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2020-056
炼石航空科技股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案修订情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 3 月 13 日，炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“炼
石航空”或“上市公司”）第九届董事会第五次会议审议通过本次非公开发行相
关事项。2020 年 3 月 30 日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了公司本次
非公开发行股票引入战略投资者并签署《战略合作协议》的事项。2020 年 4 月24 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行相关事项。
根据监管要求及更为审慎的使用募集资金，结合公司的实际情况，公司拟将募集资金总额调减 1,800.00 万元，原拟募集资金总额 96,700.00 万元，调整后
拟募集资金总额 94,900.00 万元。2020 年 7 月 24 日，公司召开第九届董事会第
十三次会议，审议通过了非公开发行更新方案，并对非公开发行股票预案进行了修订。
根据上述内容，《炼石航空科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订情况如下：
预案章节 章节标题 修订情况
补充了本次非公开发行事项的审批
特别提示 特别提示 程序
调整了拟募集资金总额
四、本次非公开发行方案概要调整了拟募集资金总额及募集资金
第一节 本次非公开发行 /（五）发行数量及（七）募集拟用于补充流动资金的金额
股票方案概要 资金投向
八、本次非公开发行已履行的补充了本次非公开发行事项已履行
程序及尚需履行的批准程序 的审批程序
第三节 本次非公开发行 一、《附条件生效的股份认购补充了《附条件生效的股份认购协
相关协议内容摘要 协议》及其补充协议摘要 议补充协议》签订的情况及相关内
容
调整了拟募集资金总额及募集资金
拟用于补充流动资金的金额
第四节 董事会关于本次 调整了拟募集资金总额及募集资金
募集资金使用的可行性分 一、本次募集资金使用计划 拟用于补充流动资金的金额
析
补充了新冠疫情对公司业绩造成影
响的相关情况
第五节 董事会关于本次 增加了“（九）炼石矿业停产的风
发行对公司影响的讨论与 六、本次股票发行相关的风险险/（十）成都航宇项目建设相关风
分析 险/（十一）加德纳科技项目建设相
关风险/（十二）控股股东质押率较
高的风险”的风险提示
第七节 本次发行摊薄即 一、本次非公开发行股票对股调整了拟募集资金总额
期回报相关事项 东即期回报摊薄的影响
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二○年七月二十四日
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