证券代码 000695 证券简称 滨海能源 公告编号 2022-022
天津滨海能源发展股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3
月 11 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，该项议案尚需提交股东大会审议，并需经股东大会特别决议通过。现将相关事项公告如下：
一、修订《公司章程》中公司经营范围
根据公司的实际经营需要及有关经营范围规范要求，公司拟变更经营范围，具体情况如下：
变更前：生产、销售热力、电力、发电、燃气、自来水及上述系统设备及零配件；上述系统的工程维修服务及其技术咨询服务。自有房屋租赁、机械设备租赁、利用灰渣制作灰砖。企业管理服务、为企业提供劳务服务。包装装潢印刷品；广播电视节目制作；电影摄制、发行；演出经营；广告发布；文化经纪代理；版权、剧本、艺术品销售；教育信息咨询、教学设备、教学软件的研发和销售；互联网信息服务；电子出版物及音像制品制作、复制、发行；展览展示；艺术品鉴定、评估、拍卖；艺术品销售。
变更后：纸浆销售；纸制品制造；纸制品销售；油墨销售（不含危 险化学品）；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生 态环境材料销售；包装服务；再生资源销售；包装材料及制品销售；包 装装潢印刷品的印刷；印刷品装订服务；文件、资料等其他印刷品印刷； 数字内容制作服务（不含出版发行）；工艺美术品及礼仪用品销售（象 牙及其制品除外）；供应链管理服务；互联网信息服务；技术服务、技 术开发、技术咨询；自有房屋租赁；企业管理咨询；劳务服务（不含劳 务派遣）；艺术品代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货 物进出口。
公司经营范围的变更需工商部门核准，经营范围内项目最终以工商 部门核准登记为准。
二、《公司章程》修订的相关情况
除变更经营范围外，根据《公司法》《上市公司章程指引》（2022 年修订）《深交所股票上市规则》（2022 年修订）及相关法律法规、规范 性文件等规定，公司拟对现行《公司章程》中的相关条款进行修订，具 体修订情况如下：
修改前 修改后
第九条 公司根据《党章》规定，设立中国共
产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工 第九条 公司根据中国共产党章程的规定，设立作人员，公司党组织机构设置、人员编制纳入 共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活公司管理机构和编制，并确保公司党组织正常 动提供必要条件。
开展工作所需经费。
第十四条 经依法登记，公司经营范围是生产、 第十四条 经依法登记，公司经营范围是纸浆销销售热力、电力、发电、燃气、自来水及上述 售；纸制品制造；纸制品销售；油墨销售（不含系统设备及零配件；上述系统的工程维修服务 危险化学品）；金属材料销售；化工产品销售（不
修改前 修改后
及其技术咨询服务。自有房屋租赁、机械设备 含许可类化工产品）；生态环境材料销售；包装租赁、利用灰渣制作灰砖。企业管理服务、为 服务；再生资源销售；包装材料及制品销售；包企业提供劳务服务。包装装潢印刷品；广播电 装装潢印刷品的印刷；印刷品装订服务；文件、视节目制作；电影摄制、发行；演出经营；广 资料等其他印刷品印刷；数字内容制作服务（不告发布；文化经纪代理；版权、剧本、艺术品 含出版发行）；工艺美术品及礼仪用品销售（象销售；教育信息咨询、教学设备、教学软件的 牙及其制品除外）；供应链管理服务；互联网信研发和销售；互联网信息服务；电子出版物及 息服务；技术服务、技术开发、技术咨询；自有音像制品制作、复制、发行；展览展示；艺术 房屋租赁；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务
品鉴定、评估、拍卖；艺术品销售。 派遣）；艺术品代理；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；货物进出口。（以工商登记最
终核定为准）
第二十四条 公司在下列情况下，经公司章程 第二十四条 公司在下列情况下，经公司章程规
规定的程序通过，并报国家有关主管机构批准 定的程序通过，并报国家有关主管机构批准后，
后，可以购回本公司的股份： 可以购回本公司的股份：
（一） 减少公司注册资本； （一） 减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于奖励给本公司职工； （三）将股份用于奖励给本公司职工员工持股计
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 划或者股权激励；
立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换 决议持异议，要求公司收购其股份的。
为股票的公司债券； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所 股票的公司债券；
必需。 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股 需。
份的活动。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
的活动。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公
公开的集中交易方式，或者法律、法规和中国 开的集中交易方式，或者法律、法规行政法规和
证监会认可的其他方式进行。 中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第一款第（三） 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式 股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。进行。
修改前 修改后
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司持有百分之五以上股份的股东、
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本 董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出 股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所 个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由有，本公司董事会将收回其所得收益。但是， 此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以 其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩上股份的，卖出该股票不受六个月时间限制。 余股票而持有百分之五以上股份的，卖出该股票
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 不受六个月时间限制，以及有中国证监会规定的有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会 其他情形的除外。
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的
利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包
负有责任的董事依法承担连带责任。 括其配偶、父母、子女持有 的及利用他人账户
持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行的，
股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的
利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依法
法行使下列职权： 行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监
监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算
算方案； 方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
损方案； 方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
修改前 修改后
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更
更公司形式作出决议； 公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
决议； 议；
（十二）审议代表公司发行在外有表决权股份 （十二）审议代表公司发行在外有表决权股份总
总数的 3%以上的股东的提案； 数的 3%以上的股东的提案；
（十三）审议批准第四十四条规定的担保事项； （十三）审议批准第四十四条规定的担保事项；（十四）审议公司在一年内购买、出售重大资 （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； 超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；（十五）审议批准变更募集资金用途事项； （
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