证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2020-105
海南亚太实业发展股份有限公司
2020 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形，也无修改或新增议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 12 月 3 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2020 年 12 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 12 月 3 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下简称“互联网”）
投票系统投票的时间为：2020 年 12 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2020 年 11 月 26 日
3、现场会议召开地点：兰州市城关区中广商务大厦 17 F 公司会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长马兵先生
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 57 人，代表股份 152,261,665 股，占上市公司总
股份的 47.1005％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 86,960,995 股，占上市公司总股
份的 26.9004％。
通过网络投票的股东 54 人，代表股份 65,300,670 股，占上市公司总股份的
20.2000％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 54 人，代表股份 65,300,670 股，占上市公司总
股份的 20.2000％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 54 人，代表股份 65,300,670 股，占上市公司总股份的
20.2000％。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，甘肃正天合律师事务所李宗峰、杜欣宜二位律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式完成。
（二）议案的表决情况
议案 1.00 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：
同意 50,208,253 股，占出席会议所有股东所持股份的 76.8878％；反对
15,092,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 23.1122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 50,208,253 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.8878％；反对
15,092,417 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
议案 2.01 关于本次发行股票的种类和面值的议案
总表决情况：
同意 50,208,253 股，占出席会议所有股东所持股份的 76.8878％；反对
15,092,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 23.1122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 50,208,253 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.8878％；反对
15,092,417 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
议案 2.02 关于发行方式和发行时间的议案
总表决情况：
同意 50,208,253 股，占出席会议所有股东所持股份的 76.8878％；反对
15,092,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 23.1122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 50,208,253 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.8878％；反对
15,092,417 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
议案 2.03 关于发行对象及认购方式的议案
总表决情况：
同意 50,208,253 股，占出席会议所有股东所持股份的 76.8878％；反对
15,092,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 23.1122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意 50,208,253 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.8878％；反对
15,092,417 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
议案 2.04 关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案
总表决情况：
同意 50,208,253 股，占出席会议所有股东所持股份的 76.8878％；反对
15,092,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 23.1122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 50,208,253 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.8878％；反对
15,092,417 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
议案 2.05 关于发行数量及发行规模的议案
总表决情况：
同意 56,661,053 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.7695％；反对
8,639,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.2305％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 56,661,053 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.7695％；反对
8,639,617 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.2305％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
总表决情况：
同意 56,661,053 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.7695％；反对
8,639,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.2305％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 56,661,053 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.7695％；反对
8,639,617 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.2305％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
议案 2.07 关于本次上市地点的议案
总表决情况：
同意 56,661,053 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.7695％；反对
8,639,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.2305％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 56,661,053 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.7695％；反对
8,639,617 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.2305％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
议案 2.08 关于本次非公开发行前滚存利润的安排的议案
总表决情况：
同意 56,661,053 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.7695％；反对
8,639,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.2305％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意 56,661,053 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.7695％；反对
8,639,617 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.2305％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
议案 2.09 关于本次发行募集资金用途的议案
总表决情况：
同意 56,661,053 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.7695％；反对
8,639,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.2305％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决
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