证券代码：000668 股票简称：荣丰控股 公告编号：2021-077
荣丰控股集团股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2021 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次会议由公司第十届董事会第十次会议决定召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
现场会议时间： 2021 年 11 月 11 日下午 2:30
网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 11 月 11 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 11 日上午 9:15
至下午 3:00 的任意时间。
5、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
公司将通过深圳 证券交易所 交易系统 和互联网投票系 统 (http ：
//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 11 月 8 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2021年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和
参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
公司将在股权登记日后 3 日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 186 号四区汉威国际广场 6 号
楼顶层大会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》
上述议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同
日登载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-076）。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2021 年 11 月 9 日、11 月 10 日上午 9:00—11:30,下午 14:00
—17:00。
2、登记方式：
（1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明
书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、
委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；
（4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。
以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
（5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
3、登记地点及会议咨询：
信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股
联系人：杜诗琴
邮政编码：100070
联系电话：010－51757685
传真：010－51757666
4、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内容详见附件 1。
六、备查文件
1、《荣丰控股集团股份有限公司第十届董事会第十次会议决议》。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年十月二十六日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360668
投票简称：荣丰投票
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 √
（2）填报表决意见
填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 11 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 11 月 11 日下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席荣丰控股集团
股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 √
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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