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荣丰控股:关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性公告

公告日期:2021-11-10

荣丰控股:关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000668        股票简称:荣丰控股        公告编号:2021-079
              荣丰控股集团股份有限公司

    关于召开 2021 年第四次临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    荣丰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 27 日在《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-077),本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:

    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次:2021 年第四次临时股东大会

    2、会议召集人:公司董事会

    3、本次会议由公司第十届董事会第十次会议决定召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开时间

    现场会议时间: 2021 年 11 月 11 日下午 2:30

    网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 11 月 11 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 11 日上午 9:15
至下午 3:00 的任意时间。

    5、召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式

    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(http :
//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份重复进行表决的,以第一次投票结果为准。


      6、股权登记日:2021 年 11 月 8 日

      7、出席对象:

      (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

      于 2021 年 11月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

  司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和

  参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。

      公司将在股权登记日后 3 日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

      (2)公司董事、监事及高级管理人员;

      (3)公司聘请的见证律师。

      8、现场会议地点:北京市丰台区南四环西路 186 号四区汉威国际广场 6 号

  楼顶层大会议室。

      二、会议审议事项

      1、审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》

      上述议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司同

  日登载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

  《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2021-076)。

      三、提案编码

                                                                    备注

  提案编码                        提案名称                    该列打勾的栏
                                                                目可以投票

    100            总议案:除累积投票提案外的所有提案            √

非累积投票提案

    1.00              《关于拟聘任会计师事务所的议案》              √

      四、会议登记等事项

      1、登记时间:2021 年 11 月 9 日、11 月 10 日上午 9:00—11:30,下午 14:00

  —17:00。

      2、登记方式:

      (1)法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明

书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

  (2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记;

  (3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续;

  (4)异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。

    以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。

  (5)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

    3、登记地点及会议咨询:

    信函登记地址:公司董事会秘书办公室,信函上请注明“股东大会”字样。
    通讯地址:北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股

    联系人:杜诗琴

    邮政编码:100070

    联系电话:010-51757685

    传真:010-51757666

    4、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

    五、参加网络投票的程序

    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作内容详见附件 1。

    六、备查文件

    1、《荣丰控股集团股份有限公司第十届董事会第十次会议决议》。

    特此公告

                                            荣丰控股集团股份有限公司
                                                      董 事 会

                                              二○二一年十一月九日

                        参加网络投票的具体操作流程

      一、网络投票的程序

      1.投票代码:360668

          投票简称:荣丰投票

      2.议案设置及意见表决

      (1)议案设置

                    表 1  股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                                                    备注

  提案编码                        提案名称                    该列打勾的栏
                                                                目可以投票

    100            总议案:除累积投票提案外的所有提案            √

非累积投票提案

    1.00              《关于拟聘任会计师事务所的议案》              √

      (2)填报表决意见

      填报表决意见,同意、反对、弃权。

      二、通过深交所交易系统投票的程序

      1.投票时间:2021 年 11 月 11 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30

  和 13:00-15:00。

      2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

      1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 11 日上午 9:15,结束时

  间为 2021 年 11 月 11 日下午 3:00。

      2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者

  网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深

  交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

  网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

      3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

  http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投


                          授权委托书

      兹委托                先生/女士代表本人(本单位)出席荣丰控股集团

  股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

      委托人股票帐号:                      持股数:              股

      委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

      被委托人(签名):

      被委托人身份证号码:

      委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

                                                备注        表决意见

提案

                    提案名称                该列打勾的栏

编码                                                      同意 反对 弃权
                                            目可以投票

 100    总议案:除累积投票提案外的所有提案        √

                    非累积投票提案

1.00    《关于拟聘任会计师事务所的议案》        √

      如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:
                □可以                    □不可以

                                委托人签名(法人股东加盖公章):

                                委托日期:          年      月    日

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