000668 深市 荣丰控股

证券代码：000668        证券简称：荣丰控股        公告编号：2021-074
                荣丰控股集团股份有限公司

              第十届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议
于 2021 年 10 月 26 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以
电子邮件方式发出，本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王征先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：

    一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《荣丰控股集团 2021 年三季
度报告》。

    具体内容详见 2021 年 10 月 27 日公司披露于指定媒体的《荣丰控股集团股
份有限公司 2021 年三季度报告》（公告编号：2021-073）。

    二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟聘任会计师事务所
的议案》。

    同意公司聘任中审亚太会计师事务所为公司 2021 年财务报表及内部控制审
计单位，审计费用共 150 万元，其中财务审计费用 120 万元，内部控制审计费用30 万元，聘期一年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-076）。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《荣丰控股集团关联交易管
理制度》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司关联交易管理制度》。


    四、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《荣丰控股集团重大信息内
部报告制度》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。

    五、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《荣丰控股集团信息披露事
务管理制度》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司信息披露事务管理制度》。

    六、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2021 年第四
次临时股东大会的议案》。

    公司拟于 2021 年 11 月 11 日召开 2021 年第四次临时股东大会，具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-077）。

    特此公告

                                            荣丰控股集团股份有限公司
                                                      董事会

                                              二〇二一年十月二十六日