证券代码:000668 证券简称:S武石油 编号:2008-12
关于本次重大资产重组方案与原方案调整的情况说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司于2006年12月30日公告了《中国石化武汉石油(集团)股份有限公司重大资产购买、出售暨关联交易报告书（草案）》。2007年7月31日，公司重大重组方案未通过中国证监会重组审核委员会委员审核。公司董事会于2007年8月27日至28日召开第五届十五次董事会审议通过了《关于对原重组方案进行完善并再次申报的议案》。由于原重组方案相关各方的评估报告已经过期（评估基准日2006年7月31日，有效期一年），同时，在过去一年当中，市场环境和重组资产的构成发生了较大变化。因此，对重组各方的资产进行了重新审计评估（基准日为2007年10月31日）。
经控股股东中国石化和北京盛世达投资有限公司、本公司独立财务顾问招商证券股份有限公司证实，本次方案与前次方案相比，北京荣丰地产开发有限公司的资产较前次方案已发生了变化，现说明如下：
一、北京市商业银行股权信托投资计划已转给上海宫保
根据2007年10月20日公司、盛世达投资有限公司及上海宫保投资有限公司签订的《债务重组协议》，公司将拥有的115,000,000.00元的"北京市商业银行股权信托投资计划"按账面值转让给上海宫保投资有限公司。
二、增加了重庆吉联40%的股权
考虑到重庆慈母山住宅项目将成为未来几年内上市公司的主要利润来源之一，荣丰地产于2007年10月12 日与上海吉联房地产开发经营有限公司签署《股权转让协议》，荣丰地产收购上海吉联持有的重庆吉联40%股权，重庆吉联成为荣丰地产的全资子公司,目前已完成工商变更手续。"慈母山项目"开发取得的收益将会全部归荣丰地产所有。重庆吉联注册地址为重庆市南岸区鸡冠石镇岩口村慈母山温泉旅游文化城，注册资本2,000万元人民币，法定代表人王征。
三、增加了长春荣丰51%的股权
长春荣丰为荣丰地产的控股子公司，设立时注册资本为2550万元，荣丰地产持有100%的股权。2008年1月6日，盛世达向长春荣丰增资20,000万元，持有长春荣丰49%股权，2008年1月9日已完成工商变更登记。增资完成后，长春荣丰的注册资为5,000万元，荣丰地产持有51%股权，盛世达持有49%股权，法定代表人：盛小宁，住所：朝阳区百汇街591号百汇宾馆316号，经营范围：房地产开发。2008年1月15日，荣丰地产和盛世达签订《股权转让合同》，约定以2008年1月31日经审计的净资产值为转让价格，盛世达将其持有的49%股权转让予荣丰地产，转让价款分5年支付。
长春荣丰从事吉林省长春市40-01-27号地块的房地产开发。2007年12月28日长春荣丰与长春市国土资源局于签订了《国有土地使用权出让合同》，约定长春市40-01-27号地块交给长春荣丰作为商业建设用地，面积为32,909平方米，规划建筑面积不大于20.52万平米。该宗地的土地使用权出让金为20,100万元。目前长春荣丰已支付完毕全部的土地使用权出让金。预计2008年1月31日前取得《国有土地使用权证》。在规划方案报送相关规划部门审核通过后，长春荣丰将按照规定流程取得《建设工程规划许可证》和《建设工程施工许可证》。整个项目开发周期为四年，预计2012年底完工。
关于本次方案的详细资料，请查阅本次重大资产重组的《中国石化武汉石油(集团)股份有限公司重大资产购买、出售暨关联交易报告书（草案）》、招商证券出具的独立财务顾问报告及相关文件。
中国石化武汉石油(集团)股份有限公司
二○○八年一月二十一日
