000663 深市 永安林业

股票代码：000663      股票简称：永安林业      编号：2021-082
    福建省永安林业（集团）股份有限公司

      第九届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届监事会第五次会议
通知于 2021 年 10 月 19 日以书面和传真方式发出，2021 年 10 月 21
日以通讯方式召开。会议由监事会主席黄忠明先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于
公司 2021 年第三季 度 报告 的议 案》（ 全文 详见 巨潮 资 讯网
www.cninfo.com.cn）。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议福建省永安林业（集团）股份有限公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会
            2021 年 10 月 21 日