证券代码：000638 证券简称：*ST万方 公告编号:2021-092
万方城镇投资发展股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十
三次会议通知于2021年10月13日以通讯形式发出，会议于2021年10月15日下午
14:30在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通
讯表决的方式如期召开。会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长张晖先生
主持，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议了3项议案，并作
出如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司增
加担保额度的议案》。本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。尚
需提交公司股东大会审议批准。
为支持子公司业务发展，保证其日常生产经营等资金需求，公司拟对控股
子公司吉林万方迈捷农业产业发展有限公司（以下简称“万方迈捷”）新增人民
币1.3亿元的融资担保额度，本次新增担保额度后，公司为万方迈捷的担保额度
将增加至1.5亿元。上述担保额度授权有效期为自2021年第五次临时股东大会审
议通过至2021年度股东大会召开日止。
根据相关法律法规及公司章程的规定，为控股子公司增加担保额度的议案
已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议
批准。
公司董事会认为：
本次为控股子公司增加担保额度事项，是充分考虑了公司以及公司控股子
公司生产经营的实际需要，为子公司发展提供有力支持，符合公司整体发展的
需要。被担保人为公司控股子公司，公司对其日常经营具有管理和控制权，经
营中的重大事项需经公司批准。万方迈捷自2020年开展业务以来，业绩水平明
显提高，业务范围也逐步扩大，迫切需要流动资金支持。目前，万方迈捷财务
风险可控，具备一定的偿债能力，因此担保风险在可控范围内，不会对公司及
子公司生产经营产生不利影响。本次担保符合《公司法》《公司章程》及《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
公司独立董事认为：
公司本次为控股子公司增加担保额度事项担保风险可控，属于公司生产经
营和资金使用的合理需要，符合公司整体的利益，提供担保决策程序合法合规，未发现损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情形。因此，我们同意
该事项并提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
为控股子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2021-093）
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损
达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2020年度审计报告
显示，截至2020年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-348,077,681.50
元，实收股本为309,400,000.00元，公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，该事项需提交公司临时股东大会进
行审议。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-094）
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第五
次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-095）
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零二一年十月十五日
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