沈阳合金投资股份有限公司二○一二年第二次临时股东大会
证券代码：000633 证券简称：ST合金 公告编号：2012-027
沈阳合金投资股份有限公司
二○一二年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2012 年 10 月 26 日上午 10 时
2.召开地点：公司会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会（已于 2012 年 10 月 11 日在《中国证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网，向全体股东发出召开会议通知）
5.主持人：公司董事长因公出差未出席本次会议，经董事会半数以上董事推举董事
于伟先生主持本次股东大会。
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人） 人，代表股份 141,919，707 股，占上市公司有表决权总股份的 36.85%。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：
无社会公众股股东出席本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
会议审议通过了关于转让公司位于沈阳市浑南新区浑南产业区西区 22 号-2 土地及
地上建筑物等资产的议案。
表决情况：同意 141,919，707 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0
股，弃权 0 股。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市大成律师事务所沈阳分所
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沈阳合金投资股份有限公司二○一二年第二次临时股东大会
2.律师姓名：刘璇 赵银伟
3.结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资
格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，
做出的决议合法有效。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二〇一二年十月二十六日
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