证券代码：000633 证券简称：SST合金 编号：2007-088号
沈阳合金投资股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2007年12月17日向全体董事发出了召开第六届董事会第二十七次会议的通知，于2007年12月21日以通讯方式召开第六届董事会第二十七次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式通过了以下议案：
1．关于受让沈阳合金材料有限公司股权的议案。
为提高公司盈利能力，加强对控股子公司的管理，经研究拟受让公司控股子公司苏州太湖企业有限公司持有的沈阳合金材料有限公司60％的股权，共计3591万股。本次股权受让后，公司持有沈阳合金材料有限公司60％的股份，上海星特浩企业有限公司持有沈阳合金材料有限公司40％的股份。此次交易定价依据以2007年10月30日为基准日沈阳合金材料有限公司资产负债表所确认的净资产，协议总价款为899.13万元。
本次交易属关联交易，但根据有关规定，本次交易可免于按照关联交易的方式表决和披露。
该议案表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2．关于委托光大银行苏州分行处置合金美瑞土地的议案。
公司控股子公司合金美瑞（苏州）机电制造有限公司(公司持有其100％的股权)于2004年受让取得苏州工业园区71212号宗地的国有土地使用权，并已登记发证，登记面积180407.67平方米，登记土地用途为工业。由于受一些突发事件以及国家产业政策调整的影响，公司经营战略变化，导致该宗地至今未进行任何开发建设。为了盘活闲置的土地资源，提高资产利用效率，尽最大努力减少公司损失，合金美瑞与光大银行苏州分行签订《委托处置资产协议》，委托光大银行苏州分行对该宗土地进行处置，合金美瑞将获得2200万元的净收入。
该议案表决情况： 9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二○○七年十二月二十一日
