吉林敖东药业集团股份有限公司二届六次董事会决议
和召开1998年临时股东大会的公告
吉林敖东药业集团股份有限公司二届六次董事会于1998年10月7日在本公司三楼会议室召开，应到董事13人，实到董事9人，公司监事会成员列席会议，符合公司法及公司章程的规定，经与会董事审议，一致通过了如下决议：
一、同意1999年配股方案(预案)；
1、以公司上次配股后总股本15，036万股为基数，按10∶3的比例实施配股(即以公司现有股本19，546.8万股为基数，按10∶2.30769的比例实施配股)；
2、本次配股价格为8－14元；
3、本次配股资金用于生产车间技术改造和配套设施建设及新建技术开发中心；
本次配股预案经董事会表决后，尚须经股东大会表决，报吉林省证券管理办公室出具意见，并报中国证监会审核。
二、同意项目投资方案；
三、同意公司持有吉林省国投股份转让；
四、同意公司召开1998年临时股东大会。
具体事项如下：
(一)、会议时间：1998年11月10日上午9时召开
(二)、会议地点：吉林省敦化市鹿丰大厦六楼会议室
(三)、会议内容：
1、审议1999年配股方案，
2、审议投资项目方案，
3、审议股权转让方案，
(四)、参会办法：
1、凡是1998年10月23日下午深交所交易结束后，在深圳证券登记结算中心登记在册的本公司全体股东或其授权委托代表均可出席会议和参加表决。公司董事、监事及高级管理人员亦出席会议。
2、出席会议的股东凭身份证(法人股还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照)、深圳股票帐户卡，委托他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和深圳股票帐户卡，于1998年10月30日(上午9∶00－4∶00)至本公司董事会秘书处登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
3、与会股东住宿及交通费自理。
公司地址：吉林省敦化市翰章南大街88号
邮编：133700
传真：(0433)6224462
联系人：郭荣 顾桂菊
特此公告
吉林敖东药业集团股份有限公司
董事会
1998年10月9日
