000616 深市 ST海投

证券代码：000616        证券简称：ST 海投        公告编号：2021-093
            海航投资集团股份有限公司

          第九届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第九届董
事会第四次会议于 2021 年 11 月 3 日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于
2021 年 10 月 29 日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名。公司监事及高管人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    参会有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于
召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。具体内容详见同日披露的《关于召开2021 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-094）。

    三、备查文件

  1、董事会决议。

  特此公告。

                                            海航投资集团股份有限公司
                                                    董 事 会

                                              二〇二一年十一月四日