000616 深市 ST海投

证券代码：000616        证券简称：ST 海投        公告编号：2021-084
            海航投资集团股份有限公司

          第九届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第九届董
事会第三次会议于 2021 年 10 月 27 日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知
于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事 7
名，实到董事 7 名。公司监事及高管人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》

  参会有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于
2021 年第三季度报告的议案》。

  2021 年第三季度报告的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-086）。

    三、备查文件

  1、董事会决议。

  2、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见。
  特此公告。

                                            海航投资集团股份有限公司
                                                      董事会

                                              二〇二一年十月二十八日