证券代码：000615 证券简称：奥园美谷 公告编号：2021-103
奥园美谷科技股份有限公司
关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日召
开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司 章程>的议案》，拟对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》相关条款进 行修订，具体修订内容如下：
条款 修订前 修订后
公司的经营宗旨：以房地产、新材 公司的经营宗旨：以新材料、医
料、医美等业务为基础，充分发挥公司 美等业务为基础，充分发挥公司在行
在行业内积累的人才、技术、市场优 业内积累的人才、技术、市场优势，
势，运用先进的管理方式和组织体制， 运用先进的管理方式和组织体制，树
第十二条 树立公司的行业地位和影响力。同时顺 立公司的行业地位和影响力。同时顺
应市场的发展的潮流，以“成就美丽人 应市场的发展的潮流，以“成就美丽
生”为理念，积极发展美丽健康产业， 人生”为理念，积极发展美丽健康产
为股东谋求利益，为社会发展建设贡献 业，为股东谋求利益，为社会发展建
力量。 设贡献力量。
经依法登记，公司经营范围是：新 经依法登记，公司经营范围是：
材料的制造与销售；货物进出口及技术 一般项目：健康咨询服务（不含诊疗
进出口；健康咨询；美容护肤产品生产 服务）；化妆品零售；化妆品批发；技
销售；化妆品及卫生用品批发；化妆品 术服务、技术开发、技术咨询、技术
及卫生用品零售；美容医院服务；理发 交流、技术转让、技术推广；新材料
及美容服务；医学研究和试验发展；技 技术推广服务；医学研究和试验发
术推广服务；产业投资;投资管理、投资 展；以自有资金从事投资活动；园区
咨询；房地产开发；商品房销售信息咨 管理服务；国内货物运输代理；普通
第十三条 询；销售钢材、建筑材料、商品房；文 货物仓储服务（不含危险化学品等需
化旅游、健康养老产业投资；建筑施 许可审批的项目）；新型膜材料制造；
工；物流仓储。（涉及许可经营项目，应 新型膜材料销售；高性能纤维及复合
取得相关部门许可后方可经营） 材料销售；高性能纤维及复合材料制
造；合成纤维制造；第二类医疗器械
销售；第一类医疗器械销售；第一类
医疗器械生产；企业管理咨询；非居
住房地产租赁；纤维素纤维原料及纤
维制造；生物基材料销售；生物基材
料制造；货物进出口；技术进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）许可项
目：化妆品生产；生活美容服务；医
疗美容服务；第三类医疗器械经营；
第二类医疗器械生产；第三类医疗器
械生产。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）。
公司因本章程第二十三条第一款第 公司因本章程第二十三条第一款
（一）项、第（二）项规定的情形收购 第（一）项、第（二）项规定的情形
本公司股份的，应当经股东大会决议； 收购本公司股份的，应当经股东大会
公司因本章程第二十三条第一款第 决议；公司因本章程第二十三条第一
第二十五 （三）项、第（五）项、第（六）项规 款 第（ 三） 项、 第（五 ）项 、第
条 定的情形收购本公司股份的，可以依照 （六）项规定的情形收购本公司股份
本章程的规定或者股东大会的授权，经 的，应当经三分之二以上董事出席的
三分之二以上董事出席的董事会会议决 董事会会议决议。
议。 公司依照本章程……并应当在 3
公司依照本章程……并应当在 3 年 年内转让或者注销。
内转让或者注销。
公司下列对外担保行为，须经股东 公司下列对外担保行为，须经股
大会审议通过。 东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司 （一）本公司及本公司控股子公
的对外担保总额，达到或超过最近一期 司的对外担保总额，超过最近一期经
经审计净资产的 50%以后提供的任何担 审计净资产的 50%以后提供的任何担
保； 保；
（二）公司的对外担保总额，达到 （二）连续十二个月内担保金额
或超过最近一期经审计总资产的 30%以 超过最近一期经审计总资产的 30%；
第四十一 后提供的任何担保； （三）连续十二个月内担保金额
条 （三）为资产负债率超过 70%的担 超过公司最近一期经审计净资产的
保对象提供的担保； 50%且绝对金额超过五千万元；
（四）单笔担保额超过最近一期经 （四）为资产负债率超过 70%的
审计净资产 10%的担保； 担保对象提供的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关 （五）单笔担保额超过最近一期
联方提供的担保。 经审计净资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其
关联方提供的担保；
（七）所上市的交易所规定的其
他担保情形。
有下列情形之一的，公司在事实发 有下列情形之一的，公司在事实
第四十三 生之日起 2 个月以内召开临时股东大 发生之日起 2 个月以内召开临时股东
条 会： 大会：
（一）董事人数不足 6 人时； （一）董事人数不足《公司法》
…… 规定人数或者本章程所定人数的 2/3
时；
……
股东大会召开时，本公司全体董 股东大会召开时，本公司全体董
第六十六 事、监事和董事会秘书应当出席会议， 事、监事和董事会秘书应当出席会
条 经理和其他高级管理人员应当列席会 议，总裁和其他高级管理人员应当列
议。 席会议。
下列事项由股东大会以特别决议通 下列事项由股东大会以特别决议
过： 通过：
…… ……
（六）解除任期尚未届满的董监事 （六）利润分配政策的调整；
第七十七 职务； （七）法律、行政法规或本章程
条 （七）利润分配政策的调整； 规定的，以及股东大会以普通决议认
（八）法律、行政法规或本章程规 定会对公司产生重大影响的、需要以
定的，以及股东大会以普通决议认定会 特别决议通过的其他事项。
对公司产生重大影响的、需要以特别决
议通过的其他事项。
…… ……
公司董事会、独立董事、持有公司 公司董事会、独立董事、持有公
1%以上有表决权股份的股东或者依照法 司 1%以上有表决权股份的股东或者依
律、行政法规或者中国证监会的规定设 照法律、行政法规或者中国证监会的
第七十七 立的投资者保护机构可以征集股东投票 规定设立的投资者保护机构可以公开
条 权。征集
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