000615 深市 奥园美谷

证券代码：000615            证券简称：奥园美谷            公告编号：2021-112
            奥园美谷科技股份有限公司

        第十届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次
会议通知于 2021 年 11 月 22 日以书面、电话方式通知公司全体董事，会议于 2021
年 11 月 25 日下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长马军先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

    审议通过了《关于全资子公司签署<可转股债权投资协议>并为其提供担保的议案》

  公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司（以下简称“金环新材料”）拟与襄阳樊城区汉江新动能产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新动能基金”）签署《可转股债权投资协议》（以下简称“主合同”），新动能基金向金环新材料以可转债方式投资 3,000 万元，用于金环新材料主营业务相关生产产线改造或补充流动资金。金环新材料将其名下（鄂（2021）襄阳市不动产权第 0026923号）与(鄂（2017）襄阳市不动产权第 0060439 号）进行抵押，同时公司为主合同项下投资款（包括实现投资款和担保权利的费用等）提供不可撤销的连带责任保证担保。

  具体情况详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于全资子公司签署<可转股债权投资协议>并为其提供担保的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                            奥园美谷科技股份有限公司
                                                    董事会

                                            二〇二一年十一月二十五日