证券代码:000613 200613 证券简称:ST 东海 A ST 东海 B 公告编号:2012-027
海南大东海旅游中心股份有限公司
第七届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
海南大东海旅游中心股份有限公司于 2012 年 11 月 20 日以书面送达或传真
方式发出了召开第七届董事会第五次临时会议的通知。会议于 2012 年 11 月 26
日采取通讯表决的方式召开,应参加表决董事 6 人,实际参加表决董事 6 人,本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定,所作决议合法有效。
会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司转
让海南罗牛山农业科技有限公司股权的议案》。
同意公司以 1000 万元人民币的转让价格,将持有海南罗牛山农业科技有限
公司 31.03%股权,协议转让给海南罗牛山控股集团有限公司。
公司独立董事对此发表了独立意见,详见公司《关于转让股权的关联交易公
告》。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二 0 一二年十一月二十六日