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000596 深市 古井贡酒


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古井贡酒:2023年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-30

古井贡酒:2023年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000596、200596    证券简称:古井贡酒、古井贡 B    公告编号:2024-014
              安徽古井贡酒股份有限公司

              2023年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会没有出现否决议案;

  2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开的情况

  1.召开时间

  (1)现场会议时间:2024年5月29日上午9:30;

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体
时间为:2024 年 5 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过
互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时
间为:2024 年 5 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00。

  2.会议召开地点:安徽省亳州市公司总部古井贡酒年份原浆主题酒店会议中心。

  3.召开方式:现场表决及网络投票相结合的方式。

  4.召集人:公司董事会。

  5.主持人:公司董事长梁金辉先生。

  6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  7.出席本次股东大会并投票表决的股东(代理人)共215人,代表股份314,944,092股,占公司有表决权总股份的59.5808%。其中,现场

      投票的股东(代理人)56人,代表股份271,849,273股,占公司有表决

      权总股份的51.4282%;通过网络投票的股东(代理人)159人,代表

      股份43,094,819股,占公司有表决权股份的8.1526%。

          (1)A 股股东出席情况

          A股股东(代理人)165人,代表股份314,423,690股,占公司A股

      股东表决权股份总数的76.9515%。

          (2)B股股东出席情况

          B股股东(代理人)50人,代表股份520,402股,占公司B股股东

      表决权股份总数的0.4337%。

          8.出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人

      员以及公司聘请的律师。

          二、议案审议表决情况

          本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式,

      各项议案表决结果如下:

          议案1:公司2023年年度报告及摘要

    同意(股)      占有效表决  反对(股)  占有效表决  弃权(股)  占有效表决  表决
                        股数比例                股数比例                股数比例  结果

总股数      314,902,093    99.9867%        34,800      0.0110%        7,199      0.0023%

其中:A 股  314,381,691    99.9866%        34,800      0.0111%        7,199      0.0023%

                                                                                      通过
    B 股      520,402    100.0000%            0      0.0000%            0      0.0000%

中小股东    43,498,071    99.9035%        34,800      0.0799%        7,199      0.0165%

          议案2:公司2023年度董事会工作报告

    同意(股)      占有效表决  反对(股)  占有效表决  弃权(股)  占有效表决  表决
                        股数比例                股数比例                股数比例  结果

总股数      314,874,993    99.9781%        61,900      0.0197%        7,199      0.0023%

                                                                                      通过
其中:A 股  314,354,591    99.9780%        61,900      0.0197%        7,199      0.0023%


    B 股      520,402    100.0000%            0      0.0000%            0      0.0000%

中小股东    43,470,971    99.8413%        61,900      0.1422%        7,199      0.0165%

          议案3:公司2023年度监事会工作报告

    同意(股)      占有效表决  反对(股)  占有效表决  弃权(股)  占有效表决  表决
                        股数比例                股数比例                股数比例  结果

总股数      314,902,093    99.9867%        34,800      0.0110%        7,199      0.0023%

其中:A 股  314,381,691    99.9866%        34,800      0.0111%        7,199      0.0023%

                                                                                      通过
    B 股      520,402      100.00%            0      0.0000%            0      0.0000%

中小股东    43,498,071    99.9035%        34,800      0.0799%        7,199      0.0165%

          议案4:公司2023年度财务决算报告

    同意(股)      占有效表决  反对(股)  占有效表决  弃权(股)  占有效表决  表决
                        股数比例                股数比例                股数比例  结果

总股数      314,902,093    99.9867%        34,800      0.0110%        7,199      0.0023%

其中:A 股  314,381,691    99.9866%        34,800      0.0111%        7,199      0.0023%

                                                                                      通过
    B 股      520,402      100.00%            0      0.0000%            0      0.0000%

中小股东    43,498,071    99.9035%        34,800      0.0799%        7,199      0.0165%

          议案5:公司2024年度财务预算报告

    同意(股)      占有效表决  反对(股)  占有效表决  弃权(股)  占有效表决  表决
                        股数比例                股数比例                股数比例  结果

总股数      314,944,092    100.0000%            0      0.0000%            0      0.0000%

其中:A 股  314,423,690    100.0000%            0      0.0000%            0      0.0000%

                                                                                      通过
    B 股      520,402    100.0000%            0      0.0000%            0      0.0000%

中小股东    43,540,070    100.0000%            0      0.0000%            0      0.0000%


          议案6:公司2023年度利润分配预案

    同意(股)      占有效表决  反对(股)  占有效表决  弃权(股)  占有效表决  表决
                        股数比例                股数比例                股数比例  结果

总股数      314,921,531    99.9928%        22,561      0.0072%            0      0.0000%

其中:A 股  314,423,690    100.0000%            0      0.0000%            0      0.0000%

                                                                                      通过
    B 股      497,841    95.6647%        22,561      4.3353%            0      0.0000%

中小股东    43,517,509    99.9482%        22,561      0.0518%            0      0.0000%

          议案7:关于续聘公司会计师事务所的议案

    同意(股)      占有效表决  反对(股)  占有效表决  弃权(股)  占有效表决  表决
                        股数比例                股数比例                股数比例  结果

总股数      314,894,842    99.9844%        41,751      0.0133%        7,499      0.0024%

其中:A 股  314,374,440    99.9843%        41,751      0.0133%        7
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