证券代码:000596、200596 证券简称:古井贡酒、古井贡 B 公告编号:2024-014
安徽古井贡酒股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会没有出现否决议案;
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1.召开时间
(1)现场会议时间:2024年5月29日上午9:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体
时间为:2024 年 5 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过
互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时
间为:2024 年 5 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00。
2.会议召开地点:安徽省亳州市公司总部古井贡酒年份原浆主题酒店会议中心。
3.召开方式:现场表决及网络投票相结合的方式。
4.召集人:公司董事会。
5.主持人:公司董事长梁金辉先生。
6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7.出席本次股东大会并投票表决的股东(代理人)共215人,代表股份314,944,092股,占公司有表决权总股份的59.5808%。其中,现场
投票的股东(代理人)56人,代表股份271,849,273股,占公司有表决
权总股份的51.4282%;通过网络投票的股东(代理人)159人,代表
股份43,094,819股,占公司有表决权股份的8.1526%。
(1)A 股股东出席情况
A股股东(代理人)165人,代表股份314,423,690股,占公司A股
股东表决权股份总数的76.9515%。
(2)B股股东出席情况
B股股东(代理人)50人,代表股份520,402股,占公司B股股东
表决权股份总数的0.4337%。
8.出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人
员以及公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式,
各项议案表决结果如下:
议案1:公司2023年年度报告及摘要
同意(股) 占有效表决 反对(股) 占有效表决 弃权(股) 占有效表决 表决
股数比例 股数比例 股数比例 结果
总股数 314,902,093 99.9867% 34,800 0.0110% 7,199 0.0023%
其中:A 股 314,381,691 99.9866% 34,800 0.0111% 7,199 0.0023%
通过
B 股 520,402 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 43,498,071 99.9035% 34,800 0.0799% 7,199 0.0165%
议案2:公司2023年度董事会工作报告
同意(股) 占有效表决 反对(股) 占有效表决 弃权(股) 占有效表决 表决
股数比例 股数比例 股数比例 结果
总股数 314,874,993 99.9781% 61,900 0.0197% 7,199 0.0023%
通过
其中:A 股 314,354,591 99.9780% 61,900 0.0197% 7,199 0.0023%
B 股 520,402 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 43,470,971 99.8413% 61,900 0.1422% 7,199 0.0165%
议案3:公司2023年度监事会工作报告
同意(股) 占有效表决 反对(股) 占有效表决 弃权(股) 占有效表决 表决
股数比例 股数比例 股数比例 结果
总股数 314,902,093 99.9867% 34,800 0.0110% 7,199 0.0023%
其中:A 股 314,381,691 99.9866% 34,800 0.0111% 7,199 0.0023%
通过
B 股 520,402 100.00% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 43,498,071 99.9035% 34,800 0.0799% 7,199 0.0165%
议案4:公司2023年度财务决算报告
同意(股) 占有效表决 反对(股) 占有效表决 弃权(股) 占有效表决 表决
股数比例 股数比例 股数比例 结果
总股数 314,902,093 99.9867% 34,800 0.0110% 7,199 0.0023%
其中:A 股 314,381,691 99.9866% 34,800 0.0111% 7,199 0.0023%
通过
B 股 520,402 100.00% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 43,498,071 99.9035% 34,800 0.0799% 7,199 0.0165%
议案5:公司2024年度财务预算报告
同意(股) 占有效表决 反对(股) 占有效表决 弃权(股) 占有效表决 表决
股数比例 股数比例 股数比例 结果
总股数 314,944,092 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中:A 股 314,423,690 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
通过
B 股 520,402 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 43,540,070 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
议案6:公司2023年度利润分配预案
同意(股) 占有效表决 反对(股) 占有效表决 弃权(股) 占有效表决 表决
股数比例 股数比例 股数比例 结果
总股数 314,921,531 99.9928% 22,561 0.0072% 0 0.0000%
其中:A 股 314,423,690 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
通过
B 股 497,841 95.6647% 22,561 4.3353% 0 0.0000%
中小股东 43,517,509 99.9482% 22,561 0.0518% 0 0.0000%
议案7:关于续聘公司会计师事务所的议案
同意(股) 占有效表决 反对(股) 占有效表决 弃权(股) 占有效表决 表决
股数比例 股数比例 股数比例 结果
总股数 314,894,842 99.9844% 41,751 0.0133% 7,499 0.0024%
其中:A 股 314,374,440 99.9843% 41,751 0.0133% 7