000596 深市 古井贡酒

证券代码：000596、200596    证券简称：古井贡酒、古井贡 B    公告编号：2026-001
              安徽古井贡酒股份有限公司

          第十届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十三次会议于 2026 年 1 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2026
年 1 月 23 日通过邮件等方式送达公司全体董事。公司于 2026 年 1 月
28 日（含当日）前收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况

  1.审议并通过《公司 2025 年中期利润分配方案》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2025 年中期利润分配方案》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

  1.公司第十届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

                                  安徽古井贡酒股份有限公司
                                          董 事 会

                                    二〇二六年一月二十九日