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000596 深市 古井贡酒


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古井贡酒:2022年度股东大会决议公告

公告日期:2023-06-30

古井贡酒:2022年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000596、200596    证券简称:古井贡酒、古井贡 B    公告编号:2023-020
              安徽古井贡酒股份有限公司

              2022年 度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1.本次股东大会没有出现否决议案;

    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开的情况

    1.召开时间

    (1)现场会议时间:2023年6月29日上午9:30;

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体
时间为:2023 年 6 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过
互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时
间为:2023 年 6 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00。

    2.会议召开地点:安徽省合肥市瑶海区长江东路 1104 号合肥古
井假日酒店五楼古井厅。

    3.召开方式:现场表决及网络投票相结合的方式。

    4.召集人:公司董事会。

    5.主持人:公司董事长梁金辉先生。

    6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    7.出席本次股东大会并投票表决的股东(代理人)共147人,代表股份306,637,050股,占公司有表决权总股份的58.0093%。其中,现场

      投票的股东(代理人)30人,代表股份270,028,025股,占公司有表决

      权总股份的51.0836%;通过网络投票的股东(代理人)117人,代表

      股份36,609,025股,占公司有表决权股份的6.9257%。

          (1)A 股股东出席情况

          A股股东(代理人)114人,代表股份306,354,410股,占公司A股

      股东表决权股份总数的74.9766%。

          (2)B股股东出席情况

          B股股东(代理人)33人,代表股份282,640股,占公司B股股东

      表决权股份总数的0.2355%。

          8.出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人

      员以及公司聘请的律师。

          二、议案审议表决情况

          本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式,

      各项议案表决结果如下:

        议案1:公司2022年年度报告及摘要

                        占有效表    反对    占有效表决              占有效表决  表决
      同意(股)        决股数比    (股)    股数比例  弃权(股)  股数比例    结果
                            例

总股数      306,613,251  99.9922%      11,300    0.0037%      12,499    0.0041%

其中:A 股  306,341,911  99.9959%          0    0.0000%      12,499    0.0041%

                                                                                        通过
      B 股      271,340  96.0020%      11,300    3.9980%            0    0.0000%

中小股东    36,857,929  99.9355%      11,300    0.0306%      12,499    0.0339%

          议案2:公司2022年度董事会工作报告

                        占有效表    反对    占有效表决              占有效表决  表决
      同意(股)        决股数比    (股)    股数比例  弃权(股)  股数比例    结果
                            例

总股数      306,613,251  99.9922%      11,300    0.0037%      12,499    0.0041%

                                                                                        通过
其中:A 股  306,341,911  99.9959%          0    0.0000%      12,499    0.0041%


      B 股      271,340  96.0020%      11,300    3.9980%            0    0.0000%

中小股东    36,857,929  99.9355%      11,300    0.0306%      12,499    0.0339%

          议案3:公司2022年度监事会工作报告

                        占有效表    反对    占有效表决              占有效表决  表决
      同意(股)        决股数比    (股)    股数比例  弃权(股)  股数比例    结果
                            例

总股数      306,613,251  99.9922%      11,300    0.0037%      12,499    0.0041%

其中:A 股  306,341,911  99.9959%          0    0.0000%      12,499    0.0041%

                                                                                        通过
      B 股      271,340  96.0020%      11,300    3.9980%            0    0.0000%

中小股东    36,857,929  99.9355%      11,300    0.0306%      12,499    0.0339%

          议案4:公司2022年度财务决算报告

                        占有效表    反对    占有效表决              占有效表决  表决
      同意(股)        决股数比    (股)    股数比例  弃权(股)  股数比例    结果
                            例

总股数      306,613,251  99.9922%      11,300    0.0037%      12,499    0.0041%

其中:A 股  306,341,911  99.9959%          0    0.0000%      12,499    0.0041%

                                                                                        通过
      B 股      271,340  96.0020%      11,300    3.9980%            0    0.0000%

中小股东    36,857,929  99.9355%      11,300    0.0306%      12,499    0.0339%

          议案5:公司2023年度财务预算报告

                        占有效表    反对    占有效表决              占有效表决  表决
      同意(股)        决股数比    (股)    股数比例  弃权(股)  股数比例    结果
                            例

总股数      306,625,750  99.9963%      11,300    0.0037%            0    0.0000%

其中:A 股  306,354,410  100.0000%          0    0.0000%            0    0.0000%

                                                                                        通过
      B 股      271,340  96.0020%      11,300    3.9980%            0    0.0000%

中小股东    36,870,428  99.9694%      11,300    0.0306%            0    0.0000%


          议案6:公司2022年度利润分配预案

                        占有效表    反对    占有效表决              占有效表决  表决
      同意(股)        决股数比    (股)    股数比例  弃权(股)  股数比例    结果
                            例

总股数      306,623,450  99.9956%      13,600    0.0044%            0    0.0000%

其中:A 股  306,354,410  100.0000%          0    0.0000%            0    0.0000%

                                                                                        通过
      B 股      269,040  95.1182%      13,600    4.8118%            0    0.0000%

中小股东    36,868,128  99.9631%      13,600    0.0369%            0    0.0000%

          议案7:关于公司聘任2023年度审计机构的议案

                        占有效表    反对    占有效表决              占有效表决  表决
      同意(股)        决股数比    (股)    股数比例  弃权(股)  股数比例    结果
                            例

总股数      305,995,567  99.7908%    628,684    0.2050%      12,799    0.0042%

其中:A 股  305,724,227
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