证券代码:000596、200596 证券简称:古井贡酒、古井贡 B 公告编号:2023-020
安徽古井贡酒股份有限公司
2022年 度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会没有出现否决议案;
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1.召开时间
(1)现场会议时间:2023年6月29日上午9:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体
时间为:2023 年 6 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过
互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时
间为:2023 年 6 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00。
2.会议召开地点:安徽省合肥市瑶海区长江东路 1104 号合肥古
井假日酒店五楼古井厅。
3.召开方式:现场表决及网络投票相结合的方式。
4.召集人:公司董事会。
5.主持人:公司董事长梁金辉先生。
6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7.出席本次股东大会并投票表决的股东(代理人)共147人,代表股份306,637,050股,占公司有表决权总股份的58.0093%。其中,现场
投票的股东(代理人)30人,代表股份270,028,025股,占公司有表决
权总股份的51.0836%;通过网络投票的股东(代理人)117人,代表
股份36,609,025股,占公司有表决权股份的6.9257%。
(1)A 股股东出席情况
A股股东(代理人)114人,代表股份306,354,410股,占公司A股
股东表决权股份总数的74.9766%。
(2)B股股东出席情况
B股股东(代理人)33人,代表股份282,640股,占公司B股股东
表决权股份总数的0.2355%。
8.出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人
员以及公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式,
各项议案表决结果如下:
议案1:公司2022年年度报告及摘要
占有效表 反对 占有效表决 占有效表决 表决
同意(股) 决股数比 (股) 股数比例 弃权(股) 股数比例 结果
例
总股数 306,613,251 99.9922% 11,300 0.0037% 12,499 0.0041%
其中:A 股 306,341,911 99.9959% 0 0.0000% 12,499 0.0041%
通过
B 股 271,340 96.0020% 11,300 3.9980% 0 0.0000%
中小股东 36,857,929 99.9355% 11,300 0.0306% 12,499 0.0339%
议案2:公司2022年度董事会工作报告
占有效表 反对 占有效表决 占有效表决 表决
同意(股) 决股数比 (股) 股数比例 弃权(股) 股数比例 结果
例
总股数 306,613,251 99.9922% 11,300 0.0037% 12,499 0.0041%
通过
其中:A 股 306,341,911 99.9959% 0 0.0000% 12,499 0.0041%
B 股 271,340 96.0020% 11,300 3.9980% 0 0.0000%
中小股东 36,857,929 99.9355% 11,300 0.0306% 12,499 0.0339%
议案3:公司2022年度监事会工作报告
占有效表 反对 占有效表决 占有效表决 表决
同意(股) 决股数比 (股) 股数比例 弃权(股) 股数比例 结果
例
总股数 306,613,251 99.9922% 11,300 0.0037% 12,499 0.0041%
其中:A 股 306,341,911 99.9959% 0 0.0000% 12,499 0.0041%
通过
B 股 271,340 96.0020% 11,300 3.9980% 0 0.0000%
中小股东 36,857,929 99.9355% 11,300 0.0306% 12,499 0.0339%
议案4:公司2022年度财务决算报告
占有效表 反对 占有效表决 占有效表决 表决
同意(股) 决股数比 (股) 股数比例 弃权(股) 股数比例 结果
例
总股数 306,613,251 99.9922% 11,300 0.0037% 12,499 0.0041%
其中:A 股 306,341,911 99.9959% 0 0.0000% 12,499 0.0041%
通过
B 股 271,340 96.0020% 11,300 3.9980% 0 0.0000%
中小股东 36,857,929 99.9355% 11,300 0.0306% 12,499 0.0339%
议案5:公司2023年度财务预算报告
占有效表 反对 占有效表决 占有效表决 表决
同意(股) 决股数比 (股) 股数比例 弃权(股) 股数比例 结果
例
总股数 306,625,750 99.9963% 11,300 0.0037% 0 0.0000%
其中:A 股 306,354,410 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
通过
B 股 271,340 96.0020% 11,300 3.9980% 0 0.0000%
中小股东 36,870,428 99.9694% 11,300 0.0306% 0 0.0000%
议案6:公司2022年度利润分配预案
占有效表 反对 占有效表决 占有效表决 表决
同意(股) 决股数比 (股) 股数比例 弃权(股) 股数比例 结果
例
总股数 306,623,450 99.9956% 13,600 0.0044% 0 0.0000%
其中:A 股 306,354,410 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
通过
B 股 269,040 95.1182% 13,600 4.8118% 0 0.0000%
中小股东 36,868,128 99.9631% 13,600 0.0369% 0 0.0000%
议案7:关于公司聘任2023年度审计机构的议案
占有效表 反对 占有效表决 占有效表决 表决
同意(股) 决股数比 (股) 股数比例 弃权(股) 股数比例 结果
例
总股数 305,995,567 99.7908% 628,684 0.2050% 12,799 0.0042%
其中:A 股 305,724,227