江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司第二
届董事局第八次会议决议和召开1997年度股东临时大会公告江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司于1997年7月28日在本公司接待室召开 了第二届董事局第八次会议,会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了1997年度配股方案。
（一）配股比例和配股总额：按1996年配股后的总股本13217.1593 万股为基数,配股比例为每10股配售3股,按1996年年末总股本19825.7389万股计,配股比例为每10股配售2股,配股总额为3965.1477万股。
（二）配股价格：6－8元。
（三）配股时间：1998年8月31日前。
（四）本次配股如获全额认购,预计可募集资金23790万元至31721万元,此资金主要用于生物技术开发和语音识别系统投资,并购买200亩土 地以扩大原料堆放场。
上述配股方案尚须经9月1日召开的1997年度股东临时大会审议通过后,报广东省证券监督管理委员会出具意见,并报中国证券监督管理委员会审核。
二、聘任彭章瑞先生为董事局秘书。
彭章瑞,男,1964年出生,哈工大理学硕士,经济师,曾任贵州省计划 委员会经济预测研究与分析员,江门国际信托投资公司证券部副经理。
三、审议通过了关于召开1997年度股东临时大会的议案。
本公司董事局决定于1997年9月1日下午3时在公司文化中心召开1997年度股东临时大会,现将有关事项公告如下：
（一）会议内容
审议1997年度配股方案；
1.配股比例和配股总额；
2.配股价格；
3.配股的有效期限；
4.配股募集资金的用途；
5.授权董事局处理与配股有关的事宜。
（二）出席会议对象
1.公司董事、监事和高级管理人员；
2.截止1997年8月29日交易日结束当天在深圳证券结算有限公司登 记在册的本公司股东；
3.因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席（授权委托书 附后）。
（三）会议登记办法
1.凡符合上述条件的个人股东凭股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记,法人股东凭股权证、持股单位证明、法人授权委托书和出 席人的身份证进行登记；
2.登记时间：1997年8月30日上午8时至11时,下午1时30分至5时30 分；
3.登记地址：江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司工会；
4.异地股东可将登记内容邮寄或传真本公司证券部；
5.联系地址：广东省江门市北新路。
电话：（0750）3361611－606
传真：（0750）3361973
邮编：529075联系人：罗志坤
（四）参加会议的股东食宿及交通费用自理。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
1997年7月31日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席江门甘蔗化工厂（集团）
股份有限公司1997年度股 东临时大会,并代为行使表决权。
股东帐户号： 委托人（签名、签章）：
持股数： 委托日期：
