000572 深市 海马汽车

证券代码：000572                证券简称：海马汽车            公告编号：2024-10
              海马汽车股份有限公司

        2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1．召开时间：2024 年 2 月 22 日 14:00

    2．召开地点：海南省海口市龙华区金盘路 2-8 号海马新能源汽车体
验中心会议室。

    3．召开方式：现场投票与网络投票相结合

    4．召集人：公司董事会

    5．主持人：董事长景柱

    6．本次会议符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定。

    （二）会议出席情况

    通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 568,649,351 股，占公司
总股份的 34.5760%。其中：

    1．通过现场投票的股东 3 人，代表股份 567,622,951 股，占公司总股
份的 34.5136%。


    2．通过网络投票的股东 25 人，代表股份 1,026,400 股，占公司股份
总数 0.0624%。

    公司部分董事、监事、公司高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式。审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：

    议案 1.00  关于选举公司独立董事的议案

    总表决情况：

    同意 568,432,951 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9619％；反对 216,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0380％；弃权100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00002％。
    中小股东总表决情况：

    同意 1,810,000 股，占出席会议的中小股股东所持有表决权股份的
89.3210％；反对 216,300 股，占出席会议的中小股股东所持有表决权股份的 10.6741％；弃权 100股，占出席会议的中小股股东所持有表决权股份的0.0049％。

    议案 2.00  关于修订公司独立董事工作制度的议案

    总表决情况：

    同意 567,948,551 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.8768％；反对 700,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1232％；弃权 100股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.00002％。
    中小股东总表决情况：

    同意 1,325,600 股，占出席会议的中小股股东所持有表决权股份的
65.4165％；反对 700,700 股，占出席会议的中小股股东所持有表决权股份
的 34.5786％；弃权 100股，占出席会议的中小股股东所持有表决权股份的0.0049％。

    三、律师出具的法律意见

    1．律师事务所名称：海南晋世律师事务所

    2．律师姓名：谢国华、李举政

    3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1．公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

    2．海南晋世律师事务所《关于海马汽车股份有限公司 2024 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。

                                海马汽车股份有限公司董事会

                                      2024 年 2 月 23 日