000565 深市 渝三峡Ａ

                        重庆三峡油漆股份有限公司董事会决议公告                          

    因公司第四次股东大会决议中配股比例不符合有关规定，公司董事会于1995年9月4日召开第十九次会议，审议修改后的配股方案。经到会全体董事举手表决，一致通过如下决议：
    一、审议通过1995年度配股修改案
    （一）本次配股以公司公开发行时总股份5795万股为基数，据不超过总股份30％的规定，拟配1619万股。按94年送红后的现有股份7040.75万股为基数，配股比例为10股配2.3股，即全体普通股股东每10股可认购2.3股。
    （二）配股价格每3.00元至3.50元。
    （三）配股资金用于以下四个规划中的项目：  
    1、中日合营企业－－重庆关西涂料有限公司。
    2、色漆车间技术改造。
    3、10千兆增容项目。
    4、综合废水生化处理工程。
    （四）本次配股的有效期限为1995年9月4日－－1996年3月4日。
    二、决定10月6月召开公司临时股东大会。审议通过本次配股修改案。
    此方案报国家有关政府部门批准及中国证监会复审通过后，由董事会选择适当时机实施。
    董事会10月6日临时股东大会公告见9月5日《中国证券报》和《证券时报》。

                                重庆三峡油漆股份有限公司董事会
                                        一九九五年九月四日