证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2011-052 号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“本公司”）于 2011
年 12 月 22 日，以专人送达、传真和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会
第十一次会议的通知。会议在保障董事充分表达意见的前提下，于 2011 年 12 月 27
日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
经过与会董事充分讨论和审议，会议形成如下决议：
一、以4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避审议通过《关于就收购华夏西部所
持北京百大投资有限公司 47.5%股权相关事宜签订<补充协议>的议案》。
该议案涉及关联交易，在董事会审议时，关联董事何道峰、赵国权、樊江回避表决。
公司独立董事对该议案进行了事前审查，并发表了独立意见。该议案经董事会批准后，
尚须经本公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。
该议案具体内容详见本公司于 2011 年 12 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于向华夏银行昆明大观支行申
请 5000 万元流动资金贷款的议案》
为了进一步补充公司流动资金，董事会同意以本公司为借款主体，向华夏银行股
份有限公司昆明大观支行申请授信人民币 5,000 万元正，授信期限一年（最终授信种
类及金额以华夏银行实际审批为准）。并同意提供本公司的位于新纪元广场停车楼地上
10-11 层办公楼，面积 4958.70 平方米，房产证号：昆明市房权证字第 9919266 号的
房产作为抵押物。
三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于控股子公司签订<土地一级
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开发整理委托合同>的议案》
该议案具体内容详见本公司于 2011 年 12 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。
四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.本公司于2011年12月13日收到中国证券监督管理委员会（证监许可【2011】1976
号）《关于核准昆明百货大楼（集团）股份有限公司向西南商业大厦股份有限公司发行
股份购买资产的批复》，核准本公司向西南商业大厦股份有限公司发行30,128,662股股
份购买相关资产。根据本次发行结果，本公司对《公司章程》的相关条款修改如下：
（1）原第六条“公司注册资本为人民币 13,440 万元。”
现修改为：“第六条:公司注册资本为人民币为：16,452.8662万元。”
（2）原第二十条“公司股份总数为 13,440 万股，为人民币普通股。”
现修改为“第二十条 公司股份总数为 16,452.8662 万股，为人民币普通股。”
根据本公司 2010 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理
本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》，股东大会已授权本公司董事会在
本次发行股份购买资产事项完成后，办理公司章程相关条款修改、股份登记、上市事
宜及相关工商变更登记手续。因此上述事项的变更无需再次提交本公司股东大会审议。
2.鉴于昆明市五华区护国街道办事处对昆明市东风西路进行了门牌清理设置，将
本公司原东风西路门牌 99 号变更为东风西路 1 号。因此对《公司章程》相关条款修改
如下：
原第五条 “公司住所：中国云南省昆明市东风西路 99 号”
现修改为：“第五条 公司住所：中国云南省昆明市东风西路 1 号”
3.根据公司指定信息披露媒体的变更，现对《公司章程》中的相关条款修改如下：
原第一百六十九条“公司指定深圳《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露
信息的报刊。”
现修改为：“一百六十九条 公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”
4.根据本公司在进行发行股份购买资产暨关联交易事项过程中做出的承诺，在《公
司章程》“原第一百五十四条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利”之下增加
“（四）公司每年现金分配利润不少于公司当年实现可分配利润的 10%。”原第（四）
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条序号顺延为第（五）条。
上述第 2、3、4 项修改需经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。
五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开昆百大 2012 年第一次
临时股东大会的通知》。
昆百大 2012 年第一次临时股东大会的通知详见本公司于 2011 年 12 月 28 日刊登
于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。
特此公告
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董 事 会
2011 年 12 月 28 日
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