证券简称：昆百大A 证券代码：000560 公告编号：2010-002 号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“本公司”）于2010
年3 月10 日，以专人送达、传真和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第
二十四次会议的通知。会议在保障董事充分表达意见的前提下，于2010 年3 月15 日
以通讯表决方式召开，应参加会议董事7 名，实际参会董事7 名。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
经过与会董事充分讨论和审议，会议作出以下决议：
1.会议以6 票同意，0 票反对，1 票弃权审议通过《关于收购Elliott Newcastle 所
持江苏百大9.7%股权的议案》
2.会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避审议通过《关于华邦物业管理
有限公司股权转让的议案》。
本次股权转让涉及关联交易, 本公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审
核。在董事会对该关联交易事项进行审议时，关联董事何道峰、赵国权、张国祥回避
表决。
上述两项议案具体内容详见本公司于2010 年3 月17 日刊登于《证券时报》和巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn 的公告。
特此公告
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董 事 会
2010 年3 月17 日
