000550 深市 江铃汽车

证券代码：  000550      证券简称：  江铃汽车    公告编号：  2021—061
            200550                    江铃 B

                江铃汽车股份有限公司

                  董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议通知情况

  江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“本公司”）董事会于 2021年 10 月 19 日向全体董事发出了此次董事会相关议案。

  二、会议召开时间、地点、方式

  本次董事会会议于 2021 年 10 月 19 日至 10 月 25 日以书面表决形式召开。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  三、董事会出席会议情况

  应出席会议董事 9 人，实到 8 人。董事金文辉未出席本次会议，他授权董事
长邱天高代其行使表决权。

  四、会议决议

  与会董事以书面表决形式通过以下决议：

  董事会批准公司《2021 年第三季度报告》。

  同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  特此公告。

                                          江铃汽车股份有限公司

                                                董事会

                                          2021 年 10 月 27 日